PUCOBRE
Santiago, 12 de marzo de 2013
Acc.-011/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago.
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
(Inscripción Registro de Valores N° 0362)
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, por medio de la presente, comunico en carácter de Hecho Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
I.- JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de la Sociedad, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de marzo del 2013, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de abril del 2013 a las 9:30 horas en las oficinas generales de la Sociedad, ubicadas en calle Rancagua N°200, Copiapó, la que tendrá por objeto someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
1.- Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance, memoria anual, estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio 2012 y el respectivo informe de los auditores externos;
2.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2012, reparto y política de dividendos;
3- Designación de auditores externos;
4.- Designación de clasificadores privados de riesgos;
5.- Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
6.- Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio;
7.- Política de inversión y financiamiento;
8.- Fijación de las remuneraciones para los directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité;
9.- Diarios en los cuales se deben efectuar las publicaciones de la Sociedad;
10.- Actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2012 e informe de gestión anual; y
11.- Otras materias de interés social que sean de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al 10 de abril del 2013.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo N°114 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará la Junta.
11.- DIVIDENDOS
El Directorio, en la misma sesión extraordinaria, acordó proponer a la Junta de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo por la cantidad total de US$15.005.051, que corresponde al 30,07% de la ganancia del ejercicio 2012. En consecuencia, se acordó proponer a la junta un dividendo definitivo N°43 equivalente a US$0,11198 por cada acción de las series A, C y D.
De ser aprobado el dividendo, la fecha de pago, el lugar de pago y el tipo de cambio será el que determine la Junta.
El suscriptor del presente Hecho Esencial se encuentra debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad.
Saluda Atentamente a usted,
SEBASTIAN RIOS RIVAS
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
Cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, B. de V.
Archivo
Oficinas Santiago:
El Bosque Sur 130, Tel: (56-2) 379 45 60
www.pucobre.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=586bf3c2a2d5c04285ddf691e4a37269VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRXcFpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
