PUCOBRE
Señor
Santiago, 13 de marzo de 2012
Acc.-009/2012
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago.
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
(Inscripción Registro de Valores N° 0362)
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, por medio de la presente, comunico en carácter de Hecho Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
1.- JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de la Sociedad, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de marzo del 2012, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de abril del 2012 a las 10:30 horas en las oficinas generales de la Sociedad, ubicadas en calle Rancagua N°200, Copiapó, la que tendrá por objeto someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
9.- Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance, memoria anual, estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio 2011 y el respectivo informe de los auditores externos;
10.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2011, reparto y política de dividendos;
11.- Designación de auditores externos;
12.- Designación de clasificadores privados de riesgos;
13.- Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;
14.- Elección de Directorio y Fijación de la remuneración de sus miembros;
15.- Política de inversión y financiamiento;
16.- Fijación de las remuneraciones para los directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité;
17.- Diarios en los cuales se deben efectuar las publicaciones de la Sociedad;
18.- Actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2011 e informe de gestión anual; y
19.- Otras materias de interés social que sean de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
Oficinas Santiago: Oficinas Copiapó:
El Bosque Sur 130, Piso 14, Las Condes, Santiago, Chile a 200, Copiapó, Chile
Tel: (56-2) 379 45 60. Fax: (56-2) 379 45 70 Tel: (56-52) 205 800. Fax: (56-52) 205 802
www.pucobre.cl
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al 2 de abril del 2012.
De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo N°66 del DS N°587, Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará la Junta.
T.- DIVIDENDOS
El Directorio, en la misma sesión extraordinaria, acordó proponer a la Junta de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo por la cantidad total de US$18.759.664, que corresponde al 30,12% de la ganancia del ejercicio 2011. En consecuencia, se acordó proponer a la junta un dividendo definitivo N°42 equivalente a US$0,140 por cada acción de las series A, C y D. De ser aprobado el dividendo, la fecha de pago, el lugar de pago y el tipo de cambio será el que determine la Junta.
El suscriptor del presente Hecho Esencial se encuentra debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad.
Saluda atentamente a usted,
f PA
SEBASTIAN RIOS RIVAS
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
Cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores, B. de V.
Archivo
Oficinas Santiago: Oficinas Copiapó:
El Bosque Sur 130, Piso 14, Las Condes, Santiago, Chile Rancagua 200, Copiapó, Chile
Tel: (56-2) 379 45 60. Fax: (56-2) 379.45 70 Tel: (56-52) 205 800. Fax: (56-52) 205 802
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f19f5ea8cda67a2ea4bb520197aaa979VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRYcFpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
