PUCOBRE
Santiago, 7 de abril de 2010
Acc.-036/2010
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
(Inscripción Registro de Valores N°362)
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo N° 9 inciso segundo, artículo N° 10 de la Ley 18,045, en la Norma de Carácter General N°30 y en la Circular N°660 de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a usted que el 6 de abril del presente año, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Punta del Cobre S.A., a la hora y en el lugar señalado en los avisos y en la citación respectiva, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria Anual, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2009 y los informes de los auditores externos.
2.- Se acordó distribuir como dividendos la suma de US$ 32.025.426 equivalente al 41,49% de las utilidades líquidas del ejercicio 2009. A dicho valor hay que descontarle el dividendo N° 37 ascendente a US$ 15.007.731 pagado en noviembre de 2009. En consecuencia, se acordó el reparto de un dividendo definitivo N° 38 ascendente a US$ 17.017.695 equivalente a US$ 0,127 por acción de las series A, C y D.
Este dividendo se pagará a partir del 27 de abril de 2010, en las oficinas del Banco Santander, a los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 21 de abril de 2010.
El tipo de cambio a utilizar será el del N° 6 del Capítulo I del Compendio de Normas Internacionales (Dólar Observado), que se publicó en el Diario Oficial de Chile el 6 de abril de 2010, equivalente a $519,51 por dólar.
Por lo anterior, el monto del dividendo definitivo N°38 a pagar en dinero es de $65,97777 por acción de cada una de las series A, C y D.
Se acordó fijar como política de dividendos el reparto de al menos un 30% de la utilidad líquida del respectivo ejercicio. En cuanto a la distribución de dividendos provisorios, se acordó regirse por lo establecido en el artículo N° 79 de la Ley N° 18,046.
3.- La Junta designó a la firma Ernst & Young como auditores externos para el examen de los estados financieros del ejercicio 2010.
4.- Se designó para el ejercicio 2010 a las clasificadoras de riesgo Feller-Rate y Fitch Rating Chile.
5.- El Directorio informó que durante el ejercicio no se efectuaron operaciones con partes relacionadas y sus filiales a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046.
6.- Fue elegido Director Independiente el señor Pablo Echeverría Benitez. Fueron elegidos Directores no Independientes los señores: Juan Hurtado Vicuña, Tomás Fernández Mac-Auliffe, Pedro Hurtado Vicuña, Gonzalo Ibáñez Langlois, Patricio Parodi Gil, Fernando Izquierdo Menéndez, Richard Bichi Buc y Eduardo Fernández Mac-Auliffe. Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2010.
7.- Se aprobó la política de Inversiones y Financiamiento, detallada por el Presidente.
8.- Se fijó la remuneración para los miembros del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores para el año 2010.
9.- Se designaron los diarios “La Segunda” y “Atacama” de Copiapó para las publicaciones de la Sociedad.
10.- Se informó de la gestión y de las actividades y gastos del Comité de Directores en el ejercicio 2009.
11.- Otras materias de interés social; se informó sobre el estado de la medida precautoria decretada en los autos Rol 13-2006, Cuarto Juzgado Civil de Copiapó, caratulados “SCM Carola con Sociedad Punta del Cobre S.A.”
Se acompaña a la presente, Anexo N°1 a que se refiere la Circular N°660 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El suscriptor del presente Hecho Esencial se encuentra debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad.
Saluda atentamente a usted,
Sebastián Ríos Rivas
Gerente General
Sociedad Punta del Cobre S.A.
C.c Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Archivo
Of
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ea78b0861db15325d7a5418cd7e1bafVFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRXcHJNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
