Resumen corto:
Portuaria Cabo Froward S.A. informa hecho esencial: convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas el 12 de julio de 2024 para modificar estatutos y permitir participación remota. Más detalles en www.froward.cl.
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eS
Portuaria Cabo Froward S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Valparaíso, 27 de junio de 2024
Inscripción Registro de Valores N* 514
Señores
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente General, tal como fue facultado.
Sin más, les saluda muy atentamente,
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
___-L£amilo-Fe ez A.
me Gael – cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago Archivo HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
Inscripción en el Registro de Valores N 514
CHU 810
R.U.T. 96.723.320-K
Razón Social Portuaria Cabo Froward S.A.
Domicilio Legal y Administrativo Plaza de la Justicia 59 pisos 1-2
Teléfono (32) 2556390 DO Casilla 1060
Ciudad Valparaíso
Región 9
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la Sección |!, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero.
HECHO ESENCIAL o
En sesión de Directorio celebrada el día de ayer, por unanimidad, el Directorio acordó citar a los señores accionistas de PORTUARIA CABO FROWARD S.A. (FROWARD), para el día 12 de julio de 2024, a las 10:00 horas, a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará en Plaza de la Justicia N 59, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:
1. Modificar el artículo 1* de los estatutos referente al nombre de la sociedad, incorporando el nombre de fantasía “PCF, para fines de publicidad y propaganda.
2. Dejar sin efecto la modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, en virtud del cual se agregó la ciudad de Santiago como domicilio social.
3. Ratificar los acuerdos relacionados con:
a) La modificación del artículo 15? de los estatutos sociales, en virtud del que se redujo de 7 a 6 los miembros del Directorio.
b) La revocación del Directorio y elección de un nuevo Directorio.
c) La modificación del artículo 33″ de los estatutos sociales, a efectos de permitir, en las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, la utilización de medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentran fisicamente presentes.
d) La modificación del artículo 34 de los estatutos sociales, a objeto de (i) reemplazar la referencia a la Superintendencia de Valores y Seguros por Comisión para el Mercado Financiero y (li) modificar el plazo de comunicación de acuerdo de citación a juntas de accionistas a la Comisión para el Mercado Financiero, a una anticipación no inferior a 10 dias.
e) La modificación del artículo 35* de los estatutos sociales, a objeto de eliminar la necesidad de enviar una citación por correo a los accionistas, informando acerca de la celebración de juntas de accionistas.
f La modificación del artículo 44 de los estatutos sociales, a objeto de reemplazar la referencia a la Superintendencia por Comisión.
4. Adoptar todos los acuerdos que fuesen necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente las resoluciones relacionadas con los números anteriores.
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 de la CMF, que ha autorizado el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia en juntas de sociedades anónimas abiertas, el Directorio acordó implementar la alternativa de utilizar estos medios con el objeto de facilitar la participación y votación de las personas que no se encuentren fisicamente presentes en su lugar de celebración. Lo anterior es una opción y será sin perjuicio de que los accionistas puedan asistir personalmente, si las circunstancias lo permiten. Más información respecto al mecanismo y forma de cómo participar en la Junta en forma remota, estará disponible en el sitio web www.froward.cl.
Se autorizó al suscrito para efectuar las comunicaciones pertinentes.
Gerente General
– “Valparaiso, 27 de junio de 2024
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96a9c92c104480ae562005042bad06beVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNlQxUkJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719503101
