Resumen corto:
A A Pr, X..a Portuaria Cabo Froward S.A. Valparaíso, 26 de abril de 2023 Registro de Valores N* 514 Señores Comisión para el Mercado Financiero Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL Señor Presidente de la Comisión: Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
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A
A Pr,
X..a
Portuaria Cabo Froward S.A.
Valparaíso, 26 de abril de 2023
Registro de Valores N* 514
Señores Comisión para el Mercado Financiero Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N?
18.045, y a lo indicado en la Sección !l, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N? 30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Presidente del Directorio.
Sin más, les saluda muy atentamente,
PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
Franco-Montalbetti Moltedo – Presidente del Directorio cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago Archivo md A
Portuaria Cabo Froward S.A.
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES N* 514 cru 810
RUT 96.723.320-K
RAZON SOCIAL PORTUARIA CABO FROWARD S.A.
NOMBRE DE FANTASIA
FROWARD
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
URRIOLA 87, PISO 3
TELEFONO (32) 2556390 CASILLA 212-V CIUDAD VALPARAISO REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, miércoles 26 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
2. Se acordó pagar un dividendo N 29 a contar del día 23 de mayo de 2023 de US$0,03218 por acción, lo que significa la cifra total de US$3.644.004,83, equivalente al 60% de la utilidad del ejercicio 2022 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2023 a los señores KPMG Consultores
Auditores SpA.
A
Portuaria Cabo Froward S.A.
Hecho Esencial 26 de abril 2023, continuación:
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Juan Esteban Bilbao García, Francisco Gardeweg Ossa, Felipe Irarrázaval Ovalle, Luis Mancilla Pérez, Franco Montalbetti Moltedo, Beltrán Urenda Salamanca y Diego Urenda Salamanca.
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2023, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen, correspondientes al ejercicio 2023, en el diario El Líbero.
Posterior a la celebración de la Junta, en sesión de Directorio se acordó de forma unánime constituir la mesa como se indica:
Franco Montalbetti Moltedo – Presidente Francisco Gardeweg Ossa – Vicepresidente Juan Esteban Bilbao García – Director ejecutivo Felipe Irarrázaval Ovalle
Luis Mancilla Pérez
Beltrán Urenda Salamanca
Diego Urenda Salamanca
8. Asimismo, en la misma sesión de Directorio, para los efectos indicados en el artículo 49 de la Ley 18.046, se acordó nombrar a don Gonzalo Rojas Salcedo como Gerente, Representante Legal, interino.
Y
Franco Montalbetti Moltedo
Presidente del Directorio
Valparaíso, 26 de abril de 2023
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26bcb77f62ef2d1bf8bf9bfb598c4614VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQxUnJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
