Resumen corto:
Polla Chilena de Beneficencia S.A. convoca a la Trigésimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en Compañía 1085, Santiago, para aprobar la Memoria Anual 2024 y otros asuntos.
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Us Chilena de Beneficencia
HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, 19 de marzo de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 7* de la Ley N 18.045; y la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria N* 713 celebrada el día 19 de marzo de 2025, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar y citar a la Trigésimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 24 de abril de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 82, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual 2024, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de las remuneraciones de los directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2025.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
NODO 0N0+20N
Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se informa, además, que de acuerdo con la Norma de Carácter General N* 435 y al Oficio Circular N*
1.141, ambos de la CMF, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia implementando el acceso remoto a dicha Junta a través de la plataforma digital que se avisará oportunamente.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Firmado digitalmente Edmundo por Edmundo Agustin
Ag ustin Dupre Dupre Echeverria
Echeverria Fecha: 2025.03.19 14:45:57 -03’00’
Agustín Edmundo Dupré Echeverría Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7ecb998c3df2383df0458bf13632e4d5VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNFRsUkpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742413201
