Resumen corto:
Convocatoria a Junta de Accionistas de Polla Chilena de Beneficencia S.A. el 23 de abril de 2024 a las 12:00 horas en Compañía 1085, Santiago.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta de Accionistas de Polla Chilena de Beneficencia S.A. el 23 de abril de 2024 a las 12:00 horas en Compañía 1085, Santiago, para tratar temas financieros y de interés social.
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HECHO ESENCIAL POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1) | Santiago, marzo 14 de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica Hecho Esencial Estimado señora, De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley N* 18.045; y la Norma de Carácter General N 30 ambas de esa Comisión, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial: En sesión ordinaria N* 697, del día 14 de marzo de 2023, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar y citar a la Trigésimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 23 de abril de 2024, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8%, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual 2023, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones de los directores.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
6. Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
7. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
| Sin otro particular, le saluda atentamente. ZAENA DES (EMT Pl! | A AOL SY Edmundo Dupré Echeverría Gerente er
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b80b12db3fd44a6f3a2766e7d83e5d34VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeVRXcFJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710442801
