HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, marzo 18 de 2021.
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Cortez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N* 364,
de 5 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros debidamente facultado, cumplo
con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria del día 18 de marzo de 2021, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar
y citar a la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de
Beneficencia S.A., para el día 15 de abril de 2021, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Compañía 1085, piso 8%, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre
las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual 2020, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría
externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de las remuneraciones de los Directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la
Ley N* 18.046.
Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
8. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que
no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas. pan
E
DAINAON
MN
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Compañia 1085 – Santiago,Chile – T: (56-2) 679 3700 – contactofMpollachilena.d – www.polla.cl e Ehlena
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cb6d5c9088becb1b52377ec34d35813eVFdwQmVVMVVRWHBOUkVWM1RVUm5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
