HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N°1)
Santiago, abril 14 de 2020.
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica hechos esenciales
Estimado señor Cortez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de
Carácter General N° 364, de 5 de mayo de 2014, de ese órgano, debidamente
facultado, cumplo con informar a Ud. los siguientes Hechos Esenciales:
En la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa, celebrada el
día 13 de abril de 2020 a las 12:00 horas en las oficinas de la compañía,
se pronunció sobre las siguientes materias;
a) Se aprobó sin observaciones la Memoria Anual 2019, el Balance General y
los demás Estados Financieros de la sociedad, y el informe de los
auditores externos KPMG Auditores Consultores Limitada, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, incluidas las
respectivas notas a los estados financieros, como asimismo los Gastos de
Directorio contenidos en la Memoria.
b) Se acordó la no distribución de utilidades del ejercicio 2019.
c) Se fijó las remuneraciones de los directores.
d) Se designó a KPMG Auditores y Consultores Limitada para efectuar la
Auditoría de los Estados Financieros, con sus correspondientes informes,
respecto del ejercicio 2020.
e) Los accionistas tomaron conocimiento que no se reportaron por el
Directorio la celebración de operaciones con partes relacionadas en
conformidad al Título XVI de la Ley N° 18.046.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
[pic]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0f2969f6987617800ec926b0432c0b99VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRrUm5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
