HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N%1)
Santiago, marzo 19 de 2020.
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Cortez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N* 364,
de 5 de mayo de 2014, de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo
con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2020, informo a Ud. que el Directorio acordó convocar
y citar a la Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia
S.A., para el día 13 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Compañía 1085, piso 8”, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual 2019, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría
externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones de los Directores.
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
5. Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a
Junta.
6. Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la
Ley N* 18.046.
7. Dar cuenta de eventuales operaciones con partes relacionadas o conflictos de interés.
8. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa
que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Compara 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 – contactopollachilena .d – www.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=70a7f53586873d3b3198b1663c2b7c95VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeFRucFJNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
