HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, abril 09 de 2019.
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente Ref.: Comunica hechos esenciales
Estimado señor Cortez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N* 364, de 5 de
mayo de 2014, de ese órgano, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. los siguientes Hechos
Esenciales:
En la Vigésimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa, celebrada el día 9 de abril de 2019 a
las 12:00 horas en las oficinas de la compañía, se pronunció sobre las siguientes materias;
a) Se aprobó sin observaciones la Memoria Anual, el Balance General y los demás Estados Financieros de
la sociedad, y el informe de los auditores externos EY Audit SpA, correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2019, incluidas las respectivas notas a los estados financieros, como asimismo los
Gastos de Directorio contenidos en la Memoria.
b) Se designó para ocupar los cargos de Director de la Empresa por el próximo período de tres años a los
señores:
Sra. Marta Angélica Dockendorff Vallejos
Sra. María Beatriz Corbo Atria
Sra. María Victoria Reyes Hertz
Sra. María Angélica Zulic Guzmán
Sr. Fernando Rodolfo Massú Taré
Sr. Ernesto Sebastián Evans Espiñeira
Sr. José Miguel Olivares Padilla
NOJA
c) Se acordó destinar las utilidades del ejercicio ascendentes a $ 2.549.042.011.-, al pago de un dividendo
definitivo de $ 1.019.616,804.- por acción.
d) Se fijó las remuneraciones de los directores.
e) Se designó a KPMG Auditores y Consultores Limitada para efectuar/ta Auditoría de los Estados
Financieros, con sus correspondientes informes, respecto del ejercicio 20
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Compañía 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 xx contactoOpollachilena.cl – www.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1a5cdeded4012fd30f1674e2e5473eceVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRVUm5lVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
