Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. 2019-03-21 T-15:23

P

HECHO ESENCIAL

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)

Santiago, marzo 21 de 2019.

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiera (CMF)
Presente
Ref.: Comunica hecho esencial

Estimado señor Cortez:

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y lo dispuesto en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N” 364, de 5 de
mayo de 2014, de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con
informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:

En sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2019, el Directorio acordó citar a la Vigésima Novena
Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 09
de abril de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085,
piso 8%, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1% Aprobación de la Memoria Anual 2018, Balance, Estados Financieros y dictamen de la
auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

2% Elección de Directorio.

3% Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.

4% Determinación de las remuneraciones de los Directores.

5% Designación de auditores externos para el ejercicio 2019.

6% Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones
a Junta.

7% Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39
de la Ley N* 18.046.

8% Reporte de operaciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas con partes
relacionadas.

9% Reporte de cumplimiento sobre Transparencia Activa del artículo Décimo de la Ley N*
20.285 y la Guía de Gobierno Corporativo del SEP sobre Transparencia.

Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que

no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Compañía 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 – contactoOpollachilena.cl – www.polla.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff8ce65d085d894ccf61237bd47be51cVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RucEZNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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