HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, abril 05 de 2018.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiera (CMF)
Presente
Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Cortez:
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N” 18.046 sobre Sociedades
Anónimas y lo dispuesto en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N* 364, de 5 de
mayo de 2014, de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, cumplo con
informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria del día 22 de marzo de 2018, el Directorio acordó citar a la Vigésima Octava
Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 23
de abril de 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085,
piso 8%, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual 2017, Balance, Estados Financieros y dictamen de la
auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de las remuneraciones de los directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a
Junta.
6. Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la
Ley N* 18.046.
7. Reporte de operaciones del Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas con partes
relacionadas.
8. Reporte de cumplimiento sobre Transparencia Activa del artículo Décimo de la Ley N* 20.285
y la Guía de Gobierno Corporativo del SEP sobre Transparencia.
9. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa
que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
DAGO DN
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Compañía 1085 – Santiago, Chile – T: (56-2) 679 3700 + contactoQpollachilena.cl xx www.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3721701e539d955e42e27b43f69235e6VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRWUkZkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
