HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N%1)
Santiago, marzo 23 de 2017.
Señor
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Pavez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General N* 364, de 5 de
mayo de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en la Norma de Carácter General N*30 de
ese misma Superintendencia, debidamente facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho
Esencial:
En sesión ordinaria del día 23 de marzo de 2017, el Directorio acordó citar a la Vigésima Séptima Junta
Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., para el día 26 de abril de 2017,
alas 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Compañía 1085, piso 8%, Comuna de Santiago,
a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
=
Aprobación de la Memoria Anual 2016, Balance, Estados Financieros y dictamen de la auditoría externa
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
Elección de Directorio.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de las remuneraciones de los Directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N*
18.046.
8. Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa que no sea
propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
NOAA Soxx
Sin otro particular, le saluda atentamente.
ÑáA
$e Chilena
Compañia 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 + contactoOpollachilena.cl =vwww.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=17edbb311610fa8bb9b41df3d6585b79VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRWUm5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
