Señor
HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, marzo 30 de 2016.
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Pavez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General
N* 364, de 5 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en la
Norma de Carácter General N*30 de ese misma Superintendencia, debidamente
facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria del día 29 de marzo de 2016, el Directorio acordó citar a la Vigésima
Sexta
Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
para el día 21 de abril de 2016, alas 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Compañía 1085, piso 8%, Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre
las siguientes materias:
de
O 0A0Nn
AN
Aprobación de la Memoria Anual 2015, Balance, Estados Financieros Consolidados
y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015.
Elección de Directorio.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de remuneraciones de los Directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2016.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las
citaciones a Junta.
Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del
artículo 39 de la Ley N* 18.046.
Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de
la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Compañía 1085 – Santiago,
Chile xx T: (56-2) 679 3700 – contactofpollachilena.cl – www.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a3fcd30f532fcd8e4d1e4c96cd445212VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUlpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
