ACTA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
En la ciudad de Santiago, a 14 de diciembre de 2015, en las oficinas de la sociedad,
ubicadas en calle Compañía N* 1085, piso 8”, se lleva a efecto la Novena Junta
Extraordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A., bajo la
presidencia de su titular doña Carmen Frei Ruiz – Tagle y de los accionistas que se indican
más adelante.
La señora Presidenta da por iniciada la Junta a las 12:00 horas.
ASISTENCIA.
La señora Presidenta señala que se encuentra firmada la hoja de asistencia en
conformidad a la Ley y al Reglamento y que se encuentran presentes los dos
accionistas, que representan la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas:
a) CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, por 2.475 acciones
nominativas, sin valor nominal, integramente suscritas y pagadas, representada por
don Alfredo Finger Camus, y el FISCO DE CHILE, por 25 acciones nominativas, sin
valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, representado por don Patricio
Morales Bernal, en representación de la Tesorería General de la República.
DESIGNACION DE SECRETARIO DE LA JUNTA.
La señora Presidenta propone que se designe como Secretario de la Junta a don
Francisco Javier Zelaya Fehrman, Fiscal de la empresa, lo que es aprobado por los
accionistas.
IV,
PODERES.
La señora Presidenta da cuenta que el poder de don Alfredo Finger Camus, para
concurrir a la presente Junta en representación de la Corporación de Fomento de la
Producción, consta de escritura pública de fecha 11 de septiembre de 2014, otorgada
en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente.
Por su parte, señala que el poder de don Patricio Morales Bernal para actuar en
representación de la Tesorería General de la República en la presente Junta consta
de Carta Poder de fecha 01 diciembre de 2015.
Al respecto, informa que los poderes otorgados por los accionistas a los presentes han
sido revisados y cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por
lo que propone a la Junta aceptarlos, lo que es aprobado por la Junta.
FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA.
La señora Presidenta deja constancia que se ha cumplido con las siguientes
formalidades previas a esta Junta:
Que la convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la sociedad, en
Sesión Ordinaria N* 575 de 26 de noviembre de 2015.
Que la celebración de esta Junta se comunicó al Presidente del Sistema de Empresas
(SEP) en su calidad de representante de CORFO, y al Vicepresidente Ejecutivo de
CORFO, por cartas de fecha 27 de noviembre de 2015, y al Tesorero General de la
República en su calidad de representante del Fisco por carta de fecha 27 de noviembre
de 2015.
Que la celebración de esta Junta se comunicó al Superintendente de Valores y
Seguros por carta de fecha 27 de noviembre de 2015.
Que tratándose de una sociedad que cuenta con sólo dos accionistas (CORFO y
Fisco), quienes comprometieron su asistencia con anterioridad a esta fecha, lo que
ocurrió en la especie, se omitió la publicación de avisos, en conformidad al artículo 59
de la Ley N* 18.046.
Mo?
y
Conforme a lo establecido en la Norma de Carácter General N* 364 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, de 5 de mayo de 2014, se envió copia
digitalizada informando como hecho esencial la celebración de esta Novena Junta
Extraordinaria y sus materias que fue remitida a ese Organismo con fecha 27 de
noviembre 2015, a través del Módulo SEIL.
Que las materias a tratarse en la presente Junta no son de aquellas referidas en los
números 1), 2), 3), y 4) del artículo 57 de la Ley 18.046, por lo cual no es necesario
que las materias a tratarse en esta Junta sea celebrada ante Notario Público para
certificar el Acta.
V. REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS.
Se deja constancia que no se encuentra presente un representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
VI. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.
Encontrándose presente la totalidad de las acciones, aprobados los poderes y
habiéndose cumplido con las formalidades de rigor, se da por legalmente constituida
esta Junta.
Vil. FIRMA DEL ACTA.
La Señora Presidenta señala que en conformidad a los estatutos de Polla Chilena, la
Ley N* 18.046 y su Reglamento, el acta de la presente Junta será firmada por los
apoderados de ambos accionistas, por la Señora Presidenta y por el Secretario.
VIII. MATERIAS A TRATAR.
En forma previa la señora Presidenta hace presente que esta empresa sus Directores
y Ejecutivos Superiores han hecho suyas las políticas del supremo gobierno impartidas
por el Ministerio de Hacienda, a implementarse en el marco de austeridad fiscal para
el año 2016, atendido el restrictivo escenario fiscal que enfrenta el país.
/ a
AN
PRIMER PUNTO DE LA TABLA.
La señora Presidenta señala que corresponde tratar el primer punto de la tabla sobre:
“Modificación de las dietas de los directores, en el sentido de que éstas durante todo
el año 2016 queden fijadas o expresadas en pesos ($) al valor de la UTM del mes de
la junta extraordinaria, modificación que se mantendrá vigente desde la fecha de la
junta y hasta el mes de diciembre del año 2016.”
Acuerdo: Los accionistas por unanimidad acuerdan que las dietas de los Directores
que fueron fijadas en la Vigésimo Quinta Junta Ordinaria de Accionistas del 24 de abril
de 2015, queden expresadas en pesos ($) al valor de la UTM del mes de diciembre
de 2015, modificación que se mantendrá vigente desde esta fecha y hasta el mes de
diciembre de 2016.
SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.
La señora Presidenta señala que corresponde tratar el segundo punto de la tabla, que
trata sobre:
“Adopción de las medidas y procedimientos para ajustar las cláusulas de
reajustabilidad de las remuneraciones de los contratos de trabajo de ejecutivos
superiores de la empresa (Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente Comercial,
Gerente de Tl, Gerente Control Corporativo, Gerente de Comunicaciones Corporativas
y Fiscal) para todo el año 2016, acordándose entre las partes la fijación en pesos ($)
de las remuneraciones actuales, sin reajustabilidad, modificación que se mantendrá
vigente desde su adopción y hasta el mes de diciembre del año 2016.”
Los accionistas toman conocimiento que la Administración adoptará las medidas y
procedimientos para ajustar las cláusulas de reajustabilidad de las remuneraciones de
los contratos de trabajo de los ejecutivos superiores de la empresa que corresponde
al Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente Comercial, Gerente de Tl, Gerente
de Control Corporativo, Gerente de Comunicaciones Corporativas y el Fiscal para
PA
todo el año 2016, acordándose en el Anexo respectivo al contrato de trabajo que se
suscriba entre las partes, la fijación en pesos ($) de las remuneraciones actuales, sin
reajustabilidad, modificación que se mantendrá vigente desde el 1” de enero de 2016
hasta el mes de diciembre de 2016.
La señora Presidenta hace presente que la Administración le ha informado que los
ejecutivos superiores que detentan los cargos antes señalados han manifestado su
consentimiento, en el sentido de que están de acuerdo en modificar sus contratos de
trabajo, pactando que sus remuneraciones no tengan reajustabilidad durante el año
2016.
No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas.
DE > +A
¿LM goz)
Alfredo Finger Camus
pp. Corporación de Fomento
de la Producción
VO
Patricio Morales Bernal
pp. Tesorería General de la República
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=34aa8cb05d7e396731176ae6cdf87c00VFdwQmVFNVVSWGxOUkVVeFRVUk5ORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
