Señor
HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
(Inscripción Registro Especial Entidades Informantes bajo el N*1)
Santiago, marzo 26 de 2015.
Carlos Pavez T.
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente Ref.: Comunica hecho esencial
Estimado señor Pavez:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 2.2.1. de la Norma de Carácter General
N* 364, de 5 de mayo de 2014, de la Superintendencia de Valores y Seguros y en la
Norma de Carácter General N*30 de ese misma Superintendencia, debidamente
facultado, cumplo con informar a Ud. el siguiente Hecho Esencial:
En sesión ordinaria del día 26 de marzo de 2015, el Directorio acordó citar a la Vigésima
Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Polla Chilena de Beneficencia S.A.,
para el día 24 de abril de 2015, alas 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas
en Compañía 1085, piso 8% Comuna de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre
las siguientes materias:
1.
Dd0ONAD0N
EN
Aprobación de la Memoria Anual 2014, Balance, Estados Financieros Consolidados
y dictamen de la auditoría externa correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014.
Elección de Directorio.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Determinación de remuneraciones de los Directores.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las
citaciones a Junta.
Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del
artículo 39 de la Ley N* 18.046.
Cualquiera otra materia de interés social relativo a la marcha o funcionamiento de
la empresa que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
GERENTE
GENERAL
Compañía 1085 – Santiago,
Chile + T: (56-2) 679 3700 xx contactoGpollachilena.cl – www.polla.cl == Chilena
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6007c6675f76c6a8a60e6423aab73806VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcE5NVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
