Santiago, abril 29 de 2014.
Inscripción Registro Especial Entidades Informantes Bajo el N* 1
HECHO ESENCIAL
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Estimado señor Pavez:
En nuestra calidad de entidad especial informante inscrita bajo el N*1 en el Registro
Especial de esa Superintendencia, y lo dispuesto en la Circular N* 1.954 de 3 de
diciembre de 2009 de ese organismo, informo a Ud., en calidad de hecho esencial que
en la Vigésimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 25 de abril de
2014, se adoptaron entre otros los siguientes acuerdos:
Acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas
a. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
b. Destinar las utilidades del ejercicio ascendentes a $ 2.006.191.032- al pago de un
dividendo definitivo de $ 802.476,4128 – por acción, que se pagará a contar del día
7 de mayo de 2014.
Cc. Elegir como Directorio de la Sociedad, el cual quedó constituido por las siguientes
personas:
Samuel Donoso Boassi
Santiago González Larraín
Carmen Frei Ruiz Tagle
Fernando Villagrán Carmona
Alberto Cuevas Ozimica
Luis Felipe Oliva Díaz
Patricio Escobar Sanhueza
/ Y$TID
Compañia 1085 – Santiago, Chile xx T: (56-2) 679 3700 + contactoQ pollachilena.cl + vaww.polla.cl Chilena
d. Aprobar la remuneración de los directores.
e. Designar a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores
externos para el ejercicio correspondiente al año 2014.
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a esa Superintendencia
una copia del acta correspondiente a la Junta Ordinaria de Accionistas.
Le saluda atentamente,
DONNE
-Edmu do Dupré Echeverría
Compañia 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 xx contactoQpollachilena.cl xx www.polla.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ce3f1d0907f20d6df4b66ef20c595c72VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUk5NazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
