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POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A. 2014-04-11 T-12:33

P

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N*4

Santiago, abril 11 de 2014.

Señor

Carlos Pavez Tolosa
Superintendente Valores y Seguros
Presente

Estimado señor Pavez:

En virtud de las facultades delegadas en Sesión de Directorio N* 548 del 27 de marzo de
2014, comunico a usted que el Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A. acordó en
dicha sesión convocar a la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a
celebrarse el día 25 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en
calle Compañía 1085, piso 8, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:

1. Actualizar los Estatutos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7” de la Ley sobre
Sociedades Anónimas. >

2. Mejorar el régimen de operaciones entre partes relacionadas, añadiendo una
regulación estatutaria que obligue al Directorio a reportar a los accionistas toda
operación entre partes relacionadas, sin distinción alguna.

3. Fijar el texto actualizado, sistematizado y refundido de los estatutos.

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que se encuentren
inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días de anticipación a aquel en que haya
de celebrarse la Junta.

La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta antes de su inicio.

Le saluda atentamente,

Compañía 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 xx contactoGpollachilena.cl xx www.polla.cl – Chilena

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b981bf0233d51d81e261247d509a2c9cVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUkJNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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