HECHO ESENCIAL
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ESPECIAL ENTIDADES INFORMANTES N?1
Santiago, febrero 28 de 2014.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente Ref: Comunica celebración de Junta Ordinaria
Presente de Accionistas de Polla Chilena de Beneficencia
S.A.
Estimado señor Coloma:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, y en virtud de las facultades
delegadas en Sesión de Directorio N* 547 del 27 de febrero de 2014, comunico a usted que el Directorio de
Polla Chilena de Beneficencia S.A. acordó en dicha sesión convocar a la Vigésima Cuarta Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 25 de abril de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio
social ubicado en calle Compañía 1085, piso 8, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1.
Nodo Aoxx
Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y aprobación o rechazo
de la memoria, del balance general y demás estados y demostraciones financieros correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
Elección de Directorio.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos.
Remuneración de los Directores.
Designación de los auditores externos para el ejercicio 2014.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
Información de los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N*
18.046.
Información de las actividades desarrolladas por los Comités de Directores y los gastos incurridos, en
cumplimiento del artículo 50 bis de la Ley 18.046.-
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta antes de su inicio.
Le saluda atentamente,
Compañia 1085 – Santiago, Chile xx T: (56-2) 679 3700 + contactofpollachilena.cl – www.polla.cl
Chilena
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51e64e1e51bb2df59e9add6f0833290fVFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNVRVUm5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
