HECHO ESENCIAL
Polla Chilena de Beneficencia S.A.
Inscripción en el Registro de Entidades Informantes N* 1
Santiago, abril 4 de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de
Accionistas de Polla Chilena de Beneficencia
S.A.
Estimado señor Coloma:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046, y en virtud de las facultades
delegadas en Sesión de Directorio N” 522 del 22 de marzo de 2012 , comunico a usted que el
Directorio de Polla Chilena de Beneficencia S.A. acordó en dicha sesión convocar a la Vigésima
Segunda Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el día 19 de abril de 2012, a las
12:00 horas, en el domicilio social ubicado en calle Compañía 1085, piso 8, Santiago, a fin de conocer
y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y aprobación o
rechazo de la memoria, del balance general y demás estados y demostraciones financieros
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
Distribución de las utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos
Remuneración de los Directores.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2012.
Designación del periódico o diario del domicilio social en que se efectuarán las citaciones a Junta.
Informar a la Junta sobre los gastos del Directorio, en cumplimiento del inciso cuarto del artículo
39 de la Ley N* 18.046.
Información de las actividades desarrolladas por los Comités de Directores y los gastos incurridos,
en cumplimiento del artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de
Accionistas.
DAIARON
al
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
La calificación de poderes se realizará el mismo día de la Junta antes de su inicio.
Le saluda atentamente,
> Chilena
Compañia 1085 – Santiago, Chile + T: (56-2) 679 3700 xx contactoOpollachilena.cl xx www.polla.cl 3
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=85fa244782eda1935940f9c85f4933f5VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RYcG5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
