ROJINEGRO S.A.D.P.
1 ORIENTE 6 NORTE 11698 TALCA
071-228506 071-228416
Oficio Ord. No.: 05/2012
Talca, Julio 27 de 2012.-
Señor
Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
0000: 08 010
31/07/2012 – 10:55
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES
2012070100567
Operador: ESALINAS
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
De acuerdo a las normas vigentes, establecidas en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N? 18046, procedemos a informar a usted los siguientes hechos relevantes:
1.- Con fecha 17 de mayo de 2012, el Directorio de la sociedad Rojinegro S.A.D.P, ha aceptado la
renuncia del gerente general y secretario del Directorio de la sociedad Rojinegro S.A.D.P, señor
Luis Berdiñas Richard, quien presentó su renuncia a ambos cargos.
2.- Para los efectos de permitir el normal funcionamiento de la sociedad, el Directorio ha asignado
en forma transitoria al señor Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda como Gerente General de la
sociedad.
3.- Se adjunta copia del Acta Décima de la Sesión Extraordinaria de Directorio.
Le saluda atentamente
Preside:
Fdo Luis Pini
nte
del Directorio
Rojinegro S.A.D.P
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
REP. N” 5.312-2012.- e
Ccg.- ¿9% .
ACTA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
PIDUCO S.A.D.P.
En Talca, República de Chile, a veintinueve de Junio
de dos mil once, ante mí CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL
TRONCOSO, chileno, abogado, Notario Público titular,
para las comunas de Talca, San Clemente, Maule,
Pelarco, San Rafael, Pencahue y Río Claro, con oficio
en esta ciudad, Calle dos oriente número mil ciento
treinta y nueve, comparece: don RICARDO LUIS PINI,
Pasaporte número dos cuatro dos dos siete cero nueve
siete N de la República de Argentina, Rol Unico
Tributario número cuarenta y ocho millones ciento
treinta y cinco mil ochenta y dos guión cuatro,
argentino, abogado, soltero, domiciliado en Talca,
calle seis Norte, número mil trescientos noventa y
ocho, mayor de edad, quien acredita su identidad con la
cédula respectiva y ‘expone que debidamente facultado
viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta
que rola en el Libro de Actas respectivo que he tenido
a la vista en este acto, copié y devolví: ACTA DECIMA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO PIDUCO S.A.D.P. En
Talca, a 17 de Mayo de 2012, siendo las 10:00 horas,
se reunió extraordinariamente el Directorio de la
sociedad PIDUCO S.A.D.P., en las oficinas ubicadas en 1
oriente N* 1698, de la ciudad de Talca, con la
asistencia de los directores Ricardo Luis Pini,
Sebastián Pini, Ricardo Pini, Gabriel Gustavo Calfat
Lobos y Marcela Guadalupe Manfrini Rivera. Presidió la
sesión el Presidente Ricardo Luis Pini. Actuó de
Secretario ad-hoc don Sebastián Pini. En la sesión se
trató y acordó lo siguiente, dejándose constancia que
por concurrir ‘la unanimidad de los miembros del
directorio de la sociedad, se omitieron los trámites de
citación: I.- RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y SECRETARIO
DEL DIRECTORIO.El Presidente del directorio don Ricardo
Luis Pini dio a conocer el directorio que con fecha 17
de mayo de 2012, ha recibido carta renuncia del Gerente
General y Secretario del Directorio de la sociedad don
Luis Berdiñas Richard, la que se haría efectiva en el
plazo de 30 días desde su presentación. El Directorio
acuerda, por la unanimidad de sus miembros, aceptar la
renuncia presentada a su cargo de Gerente General y
Secretario del Directorio de don Luis Berdiñas
Richard, dejando constancia del agradecimiento por los
servicios prestados en tal calidad, renuncia que se
hará efectiva tan pronto los acuerdos del Directorio
puedan llevarse a efecto. II.- DELEGACIÓN DE
FACULTADES. El Presidente del directorio don Ricardo
Luis Pini ante la necesidad de permitir el normal
funcionamiento de la sociedad y hacerse cargo de los
próximos compromisos económicos, mientras no se
encuentre un nuevo Gerente General para la sociedad,
propone que se delegue transitoriamente a don Jorge
Alfredo Larenas Sepúlveda, cédula nacional de identidad
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
N2 6.698.776-0, actual Gerente Deportivo de la
sociedad, las siguientes facultades: girar, suscribir,
aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar,
endosar en dominio, cobro o.garantía, depositar,
protestar, descontar, Cancelar, cobrar, transferir,
extender y disponer de cualquier forma, de cheques,
letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y demás
documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos,
a la orden o al portador, en moneda nacional o
extranjera y ejecutar todas las acciones que a. la
Sociedad corresponde en relación con tales
documentos, en relación a cuenta corriente de la
empresa en Banco BCI N* 44088141. Vista la proposición
del señor presidente, el Directorio acuerda, por la
unanimidad de sus miembros, en delegar transitoriamente
las facultades señaladas a don Jorge Alfredo Larenas
Sepúlveda. I1I1.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. El
Directorio acordó facultar al presidente don Ricardo
Luis Pini y al director don Sebastián Pini, para que
actuando separada e indistintamente uno cualesquiera
de ellos, reduzcan a escritura pública el todo o parte
de la presente acta, una vez que se encuentre firmada
por los concurrentes y xxsin esperar su ulterior
aprobación. El portador de copia autorizada de la
escritura pública respectiva, queda facultado para
requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones
que sean pertinentes en los registros conservatorios
respectivos. Sin otro asunto que tratar, se levantó la
sesión a las 12:00 horas. Hay firma ilegible Ricardo
Luis Pini.- Hay firma ¡ilegible Sebastian Pini
Director.- Hay firma ilegible Ricardo Pini Sanchez
Director.- Hay firma ilegible Gabriel Calfat Lobos
Director.- Hay firma ilegible Marcela Manfrini Rivera
Director.- Hay firma ¡ilegible Secretario ad-hoc.-
“Conforme.- En comprobante y previa lectura ratifica y
firma.- Se da copia.-Minuta redactada conforme al Libro
de Actas respectivo.- Número de Repertorio:5.312-2012.-
Doy fé.-
pS
LUIS PINI RUT: 48.135.082-4
NOTARIO.
BLICO
ñ
RU
LA COPIA QUE ANTECEDE |
ES TESTIMONIO FIEL DE |
SU ORICINAL – TALCA,
n
239 JUL 200
INSCRADN AAA co A FOJAS … 5.66.
Na …….. DEL REGISTBO=BE.COMERCIO DE ESTE
CONSERVADOR
TALCA… 1 JUL 2,
N* 687
ACTA
Piduco
S.A.D.P.
1.566
Talca, once de julio de dos mil doce.- Por escr
pública ante el Notario de Talca don Carlos Demetrio
Hormazabal Troncoso de fecha veintinueve de junio del
dos mil doce; comparece don RICARDO LUIS PINI,
Pasaporte número dos cuatro dos dos siete cero nueve siete
N de la República de Argentina, Rol Único Tributario
número cuarenta y ocho millones ciento treinta y cinco mil
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ochenta y dos guión cuatro, argentino, abogado, soltero,
domiciliado en Talca, calle. seis Norte, número mil
trescientos noventa y ocho, mayor de edad, quien acredita
su identidad con la cédula respectiva y expone que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública
la siguiente Acta que rola en el Libro de Actas respectivo
que he tenido a la vista en este acto, copié y devolví:
ACTA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE
DIRECTORIO PIDUCO S.A.D.P.- En Talca, a 17 de
Mayo de 2012, siendo las 10: 00 horas, se reunió
extraordinariamente el Directorio de la sociedad. PIDUCO
S.A.D.P., en las oficinas ubicadas en 1 oriente N* 1698, de
la ciudad de Talca, con la asistencia de los directores *
Ricardo Luis Pini, Sebastián Pini, Ricardo Pini, Gabriel
Gustavo Calfat Lobos y Marcela Guadalupe Manfrini
Rivera. Presidió la sesión el Presidente Ricardo Luis Pini.
Actuó de Secretario ad-hoc don Sebastián Pini.- En la
sesión se trató y acordó lo siguiente, dejándose constancia
que por concurrir la unanimidad de los miembros del
directorio de la sociedad, se omitieron los trámites de
citación: 1.- RENUNCIA DE GERENTE GENERAL y
SECRETARIO DEL DIRECTORIO.- El Presidente del
directorio don Ricardo Luis Pini dio a conocer el
1.567
ROLANDO IGLESIAS LOPEZ
Conservador de Bienes Raíces, Comercio,
Minas y Archivero Judicial
TALCA
directorio que con fecha 17 de mayo de 2012, ha recibido
carta renuncia del Gerénte General y Secretario del
Directorio de la sociedad don Luis Berdiñas Richard, la
que se haría efectiva en el plazo de 30 días desde su
presentación.- El Directorio acuerda, por la unanimidad
de sus miembros, aceptar la renuncia presentada a su cargo
de Gerente General y Secretario del Directorio de don Luis
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Berdiñas Richard, dejando constancia del agradecimiento
por los servicios prestados en tal calidad, renuncia que se
hará efectiva tan pronto los acuerdos del Directorio
puedan llevarse a efecto.- TI.- DELEGACIÓN DE
FACULTADES.- El Presidente del directorio don Ricardo
Luis Pini ante la necesidad de permitir el normal
funcionamiento de la sociedad y hacerse cargo de los
próximos compromisos económicos, mientras no se
encuentre un nuevo Gerente General para la sociedad,
=P
propone que se delegue transitoriamente a don Jorge
Alfredo Larenas Sepúlveda, cédula nacional de identidad
6.698.776-0, actual Gerente Deportivo de la sociedad, las
| Siguientes facultades: girar, suscribir, aceptar, reaceptar,
–
renovar, prorrogar, cobro o garantía, revalidar, depositar,
endosar en dominio, protestar, descontar, cancelar, cobrar,
transferir, extender y disponer de cualquier forma, de
cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y
[ . .
demás documentos mercantiles o bancarios, sean
> . . .
nominativos, a la orden o 11 portador, en moneda nacional
e extranjera y ejecutar todas las acciones que a la Sociedad
corresponde en relación con tales documentos, en relación
a cuenta corriente de la empresa en Banco BCI N”
44088141.- Vista la proposición del señor presidente, el
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Directorio acuerda, por la unanimidad de sus mie
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delegar transitoriamente las facultades señaladas a”
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Jorge Alfredo Larenas Sepúlveda.- III.- REDUCCIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA.- El Directorio acordó facultar al
presidente don Ricardo Luis Pini y al director don
Sebastián Pini, para que actuando separada e
indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzcan a
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escritura pública el todo o parte de la presente acta, una
vez que se encuentre firmada por los sin esperar su ulterior
concurrentes y aprobación.- El portador de copia
autorizada de la escritura pública respectiva, queda
facultado para requerir y firmar todas las anotaciones e
inscripciones que sean pertinentes en los registros
.conservatorios respectivos.- Sin otro asunto que tratar, se
levantó la sesión a las 12: 00 horas.- Hay firma ilegible
Ricardo Luis-Pini.- Hay firma ilegible Sebastián Pini
Director.- Hay firma ilegible Ricardo Pini Sánchez
Director.- Hay firma ilegible Gabriel Calfat Lobos
Director.- Hay firma, ilegible Marcela Manfrini Rivera
Director.- Hay firma ilegible Secretario ad-hoc.-
“Conforme.- Requirió don Ricardo Luis Pini.-
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COMFOAME COR SU OUGINAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO.
BLA
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