ROJINEGRO S.A.D.P.
1 ORIENTE 6 NORTE +1698 TALCA
071-228506 071-228416
00000 00D
Oficio Ord. No.:
2012070100564 ¿
31/07/2012 – 10:54 Operador: ESALINAS ¡
Talca, Jullo 26 de 2012.- CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PARTES
TS
LORES Y SEGUR
Señor YA!
Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
De acuerdo a las normas vigentes, establecidas en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N* 18046, procedemos a informar a usted los siguientes hechos relevantes:
1.- Con fecha 07 DE Octubre de 2011, el Directorio de la sociedad PIDUCO S.A.D.P, PROCEDIÓ A
REALIZAR LA octava Sesión Extraordinaria de de Directorio, en la cual, en el punto N? lll señala:
Sanear la modificación del domicilio social de Piduco S.A.D.P.
Cambio de nombre de la sociedad Piduco S.A.D.P a ROJINEGRO S.A.D.P.
Supresión de los artículos segundo y transitorio y sexto transitorio por pérdida de vigencia
Adoptar las demás medidas que fueren necesarias para materializar todos los acuerdoas
que adopte la Junta.
El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, cita a Junta Extraordinaria de accionistas de
Piduco S.A.D.P para tratar las materias señaladas.
2.- Se adjuntan copias del Acta Octava de la Sesión Extraordinaria de Directorio y Acta Tercera
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Le saluda atentamente
Presidente del Directorio
ROJINEGRO S.A.D.P
”– CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
REP. N* 7.573-2011.-
Ccog.-
ACTA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE
PIDUCO S.A.D.P.
En Talca, República de Chile, a siete de Octubre de dos
mil once, ante mí CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO,
chileno, abogado, Notario Público titular, para las
comunas de Talca, San Clemente, Maule, Pelarco, San
Rafael, Pencahue y Río. Claro, con .oficio en esta
ciudad, calle dos oriente número mil ciento treinta y
nueve, comparece: don GENARO ANDRÉS JORQUERA LOYOLA,
Cédula nacional de ¡identidad número diez millones
setecientos dieciocho mil xxseiscientos noventa y dos
guión uno, chileno, contador auditor, soltero,
domiciliado en Talca, calle Uno Sur, número mil
seiscientos noventa y ocho, mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula respectiva y expone
que debidamente facultado viene en reducir a escritura
pública la siguiente Acta que rola en el Libro de Actas
respectivo que he tenido a la vista en este acto, copié
y devolví: “ ACTA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE
DIRECTORIO.-PIDUCO S.A.D.P.- En Talca, a 28 de
Septiembre de 2011, siendo las 10:00 horas, se reunió
extraordinariamente el Directorio de la sociedad PIDUCO
S.A.D.P., en las oficinas ubicadas en 1 oriente N*
1698, de la ciudad de Talca, con la asistencia de los
directores Ricardo Luis Pini Ivancevic, Sebastián Pini
Ivancevic, Ricardo Pini Sánchez, Gabriel Gustavo Calfat
Lobos y Marcela Guadalupe Manfrini Rivera. Presidió la
sesión el Presidente Ricardo Pini Ivancevic. Actuó de
Secretario don Genaro Jorquera Loyola, Gerente General.
En la sesión se trató y acordó lo siguiente, dejándose
constancia que por concurrir la unanimidad de los
miembros del directorio de la sociedad, se omitieron
los trámites de citación: I.- RENUNCIA DE GERENTE
GENERAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO. El Presidente del
directorio don Ricardo Pini Ivancevic cedió la palabra
al Gerente General de la sociedad don Genaro Jorquera
Loyola, quién expuso que por motivos personales viene
en presentar su renuncia al cargo de Gerente General de
la sociedad y Secretario del Directorio, la que se
haría efectiva tan pronto puedan llevarse a efecto los
acuerdos adoptados en esta sesión, conforme a lo
establecido en el artículo 48 inciso 3% de la ley N*?
18.046 y a lo instruido en la letra f) N*1 de la
circular N* 1.530 de 2001 de la Superintendencia de
Valores y Seguros. El Directorio acuerda, por la
unanimidad de sus miembros, aceptar la renuncia
presentada a su cargo de Gerente General y Secretario
del Directorio de don Genaro Jorquera Loyola, dejando
constancia del agradecimiento por los servicios
prestados en tal calidad, renuncia que se hará efectiva
tan pronto los acuerdos del Directorio puedan llevarse
a efecto. II.- DELEGACIÓN DE FACULTADES. El Presidente
del directorio don Ricardo Pini Ivancevic ante la
necesidad de permitir el normal funcionamiento de la
. CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
? NOTARIO PÚBLICO
TALCA
sociedad y hacerse cargo de los próximos compromisos
económicos, mientras no se encuentre un nuevo
Gerente General para la sociedad, propone que se
delegue transitoriamente a doña Cecilia del Carmen
Ortiz Pizarro, Cédula nacional de identidad N?
8.796.127-3, actual encargada de contabilidad y
finanzas de la sociedad, las siguientes facultades:
girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar,
prorrogar, revalidar, endosar en dominio, cobro o
garantía, depositar, protestar, descontar,
cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer
de cualquier forma, de cheques, letras de cambio,
pagarés y libranzas, vales y demás documentos
mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la
orden co al portador, en moneda nacional O
extranjera y ejecutar todas las acciones que a la
Sociedad corresponde en relación con tales
documentos, en relación a cuenta corriente de la
empresa en Banco BCI N? 44088141. Vista la
proposición del señor presidente, el Directorio
acuerda, por la unanimidad de sus miembros, en
delegar transitoriamente las facultades señaladas a
doña Cecilia del Carmen Ortiz Pizarro. III.- JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Presidente de
Directorio plantea la necesidad de convocar a junta
extraordinaria de accionistas, con el objeto que se
pronuncie sobre las siguientes materias: a) Sanear
la modificación del domicilio social de Piduco
S.A.D.P., reformando al efecto el estatuto social,
b) Cambio de nombre de la sociedad Piduco S.A.D.P.
a Rojinegro S.A.D.P., Cc) Supresión de los artículos
segundo y transitorio y sexto transitorio por
pérdida de vigencia, y d) Adoptar las demás medidas
que fueren necesarios para materializar todos los
acuerdos que adopte la junta. Todo ello de
conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales
y en los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y
siete número dos, Cincuenta y ocho número dos y
sesenta y siete número trece y catorce de la ley
dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades
anónimas. El Directorio, por la unanimidad de sus
miembros, cita a junta extraordinaria de accionistas
de Piduco S.A.D.P. para el día 06 de octubre de
2011 a las 11:00 horas en el domicilio de la
sociedad y con el objeto de tratar las materias
señaladas. Se deja constancia, que se omitirán las
formalidades de citación si los accionistas, que
representan la totalidad de las acciones emitidas
con derecho a voto, comprometen su asistencia a la
junta. IV.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. El
Directorio acordó facultar al presidente don Ricardo
Pini Ivancevic, al director don Sebastián Pini
Ivancevic y al Gerente General don Genaro Andrés
Jorquera Loyola, para que actuando separada e
indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzcan
a escritura pública el todo o parte de la presente
acta, una vez que se encuentre firmada por los
concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación.
El portador de copia autorizada de la escritura
pública respectiva, queda facultado para requerir y
firmar todas las anotaciones e inscripciones que
sean pertinentes en los registros conservatorios
respectivos. Sin otro asunto que tratar, se levantó
la sesión a las 12:00 horas. Hay firma ilegible
Ricardo Pini Ivancevic Presidente.- Hay firma
ilegible Sebastian Pini Ivancevic Director.- Hay
.. CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
firma ilegible Ricardo Pini Sanchez ‘ Director.- Hay
noO firma ilegible Gabriel Calfat Lobos Director.-
PUBLICO
¿Jo
Hay firma ilegible Marcela Manfrini Rivera
Director.- Hay firma ilegible. Genaro Jorquera
Loyola Gerente General-Secretario.- “Conforme.- En
comprobante y previa lectura firma.- Se da copia.-
Minuta redactada conforme al Libro de Actas
respectivo.- Número de Repertorio:7.573-2011.- Doy
MSCRITASU ARA A FOJAS ….. REE…
No. Sec AN as RO DE COMERCIO DE ESTÉ
CONSERVA
TALCA, 2. 1.258.208
ao
368
N VA , Talca, veintiuno de febrero de dos mil doce.- Por e:
ACTA , ¡Ante el Notario de Talca don Carlos Demetrio Hormazabal Tronco; |
¿ L de fecha siete de Octubre del dos mi! once; comparece don GENARO
a ANDRÉS JORQUERA LOYOLA, Cédula nacional de identidad |
Piduco | múmero diez millones setecientos dieciocho mil seiscientos noventa y |
S.A.D.P. ¡
__dos guión uno, chileno, contador auditor, soltero, domiciliado en
Talca, calle Uno Sur, número mil seiscientos noventa y ocho, mayor de
edad, quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente |
Acta que rola en el Libro de Actas respectivo que he tenido a la vista
10
en este acto, copié y devolví: “ACTA OCTAVA SESION
1 Lh-
EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO.- PIDUCO S.A.D.P.- En
12
sa Talca, a 28 de Septiembre de 2011, siendo las 10:00 horas, se reunió |
2a extraordinariamente el Directorio de la sociedad PIDUCO S.A.D.P., en
0 las oficinas ubicadas en 1 oriente N” 1698, de la ciudad de Talca, con |
6 la asistencia de los directores Ricardo Luis Pini Ivancevic, Sebastián
> Pini Ivancevic, Ricardo Pini Sánchez, Gabriel Gustavo Calfat Lobos y
Marcela Guadalupe Manfrini Rivera.- Presidió la sesión el Presidente
18
Ricardo Pini Ivancevic.- Actuó de Secretario don Genaro Jorquera
20 Loyola, Gerente General.- En la sesión se trató y acordó lo siguiente,
> dejándose constancia que por concurrir la unanimidad de los miembros _
del directorio de la sociedad, se omitieron los trámites de citación: 1.-
22 co]
RENUNCIA DE GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DEL
DIRECTORIO.- El Presidente del directorio don Ricardo Pini _
23
24
2 Ivancevic cedió la palabra al Gerente General de la sociedad don _
Genaro Jorquera Loyola, quién expuso que por motivos personales |
26 FP
7 viene en presentar su renuncia al cargo de Gerente General de la |
2 sociedad y Secretario del Directorio, la que se haría efectiva tan pronto
puedan llevarse a efecto los acuerdos adoptados en esta sesión,
29
2o | conforme a lo establecido en el artículo 48 inciso 3% de la ley
O
ROLANDO IGLESIAS LOPEZ 369
Conservador de Bienes Raices, Comercio,
Minas y Archivero Judicial
TALCA
N?18.046 y a lo instruido en la letra f) N?1 de la circular N? 1. 530 de a
2001 de la Superintendencia de Valores y Seguros.- El Directorio
acuerda, por la unanimidad de sus miembros, aceptar la renuncia |
presentada a su cargo de (Gerente General y Secretario del Directorio
| de don Genaro Jorquera Loyola, dejando constancia del |
agradecimiento por los servicios prestados en tal calidad, renuncia que
se hará efectiva tan pronto los acuerdos del Directorio puedan llevarse Jl
a efecto.- II- DELEGACIÓN DE FACULTADES.- El Presidente
8
| del directorio don Ricardo Pini Ivancevic ante la necesidad de permitir
9 —
el normal funcionamiento de la sociedad y hacerse cargo de los
10
5 próximos compromisos económicos, mientras no encuentre se un
| Pro: n .
12
sa transitoriamente a doña Cecilia del Carmen Ortiz Pizarra, cédula
_nacional de identidad N*8.796.127-3, actual encargada de contabilidad
14)
LY finanzas de la sociedad, las siguientes facultades: girar, suscribir,
aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, endosar en dominio,
16
5 cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar,
: transferir, extender y disponer de cualquier forma, de cheques, letras
de cambio, pagarés y libranzas, vales y demás documentos mercantiles |
19 27
o bancarios, sean nominativos, a la orden al portador, o moneda en
20 Pp > E o A
nacional o extranjera y ejecutar todas las acciones que a la Sociedad
21
corresponde relación en con tales documentos, en relación a cuenta
A A A
xx | coriente de la empresa Banco la BCI en 44088141.- Vista
3 _– A
| proposición del señor presidente, el Directorio acuerda, por la
24 L=- — – – AZ
unanimidad de sus miembros, en delegar transitoriamente las
25 LA -É-Ó — –
facultades señaladas a doña Cecilia del Carmen Ortiz Pizarro.- 1L-
28 ==
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El Presidente |
27 |
28
de accionistas, con el objeto que se pronuncie sobre las siguientes |
29 L- — A A
| materias: a) Sanear la modificación del domicilio social de Piduco |
30 – -Á A A o
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29
370
AA YyV
Rus
segundo transitorio y sexto transitorio y por pérdida de vigencia, y d)
Adoptar las demás medidas que fueren necesarios para materializar todos los
acuerdos que adopte la junta.- Todo ello de conformidad a lo dispuesto en.
los estatutos sociales y en los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y siete |
número dos, cincuenta y ocho número dos y sesenta y siete número trece y
catorce de la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas.-.
El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, cita a junta extraordinaria
de accionistas de Piduco S.A.D.P. para el día 06 de octubre de 2011 a las |
11:00 horas en el domicilio de la sociedad y con el objeto de tratar las |
materias señaladas.- Se deja constancia, de citación si que los se omitirán las
formalidades representan con derecho la totalidad de las accionistas, que _
acciones emitidas a voto, comprometen su asistencia a la junta.- IV.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.- El Directorio acordó facultar al
presidente don Ricardo Pini Ivancevic, al director don Sebastián Pini |
Ivancevic y al Gerente General don Genaro Andrés Jorquera Loyola, para
que actuando separada e indistintamente uno cualesquiera de ellos, reduzcan
a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que se |
encuentre firmada por los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación.-
El portador de copia autorizada de la escritura pública respectiva, queda |
sean pertinentes en los registros conservatorios respectivos.- Sin otro asunto
Que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas.- Hay firma ilegible Ricardo |
Pini Ivancevic Presidente.- Hay firma ilegible Sebastián Pini Ivancevic
| Director.- Hay firma ilegible Ricardo Pini Sánchez Director.- Hay firma |
ilegible Gabriel Calfat Lobos Director.- Hay firma ilegible Marcela Manfrini _
Rivera Director.- Hay firma ilegible.- Genaro Jorquera Loyola Gerente 7
CONFORME CON SU ORIGINAL EM ESBRGETRO DE COMERCIO
TASA, LA 50, 2012. :
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
REP. N*7.660-2011
ACTA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
PIDUCO S.A.D.P.
En Talca, República de Chile, a trece de Octubre
de dos mil once, ante mí CARLOS DEMETRIO
HORMAZABAL TRONCOSO, chileno, abogado, Notario
Público titular, para las comunas de Talca, San
Clemente, Maule, Pelarco, San Rafael, Pencahue y
Río Claro, con oficio en esta ciudad, calle dos
oriente número mil ciento treinta y nueve,
comparece: don RICARDO LUIS PINI IVANCEVIC, Rol
Unico Tributario número cuarenta y ocho millones
ciento treinta y cinco mil ochenta y dos guión
cuatro, argentino, casado, abogado, pasaporte
argentino vigente numero dos cuatro dos dos siete
cero nueve siete MN, domiciliado para estos
efectos en Calle Uno Oriente numero mil
seiscientos noventa y ocho de la comuna y ciudad
de Talca mayor de edad, quien acredita su
identidad con la cédula respectiva y expone que
debidamente facultado viene en reducir a escritura
pública la siguiente Acta que rola en el Libro de
Actas respectivo que he tenido a la vista en este
acto, Ccopié y devolví: “ACTA TERCERA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PIDUCO S.A.D.P. En
Talca, a 12 de octubre de dos mil once, siendo
las once horas, en las oficinas de la sociedad,
ubicada en calle uno oriente número mil
seiscientos noventa y ocho, Talca, presidió la
junta el Presidente del Directorio don RICARDO
PINI IVANCEVIC, actuó como secretario doña CECILIA
ORTIZ PIZARRO, se reunieron en la tercera junta
extraordinaria de accionistas las personas que
representan las acciones que se indican a
continuación: don MAURICIO JORQUERA LOYOLA en
representación de don MARTIN AUGUSTO ROSSI, por
mil cien acciones, y don RICARDO PINI SANCHEZ en
representación la SOMBRA S.A. por mil cien
acciones.- I.- PRIMERA PARTE. PRIMERO:
CONSTITUCIÓN, ASISTENCIA y QUORUM: Siendo las
once horas del doce de octubre de dos mil once, el
Presidente tuvo por constituida la segunda junta
extraordinaria de accionistas. Concurrieron los
siguientes accionistas: don Martín Augusto Rossi,
representado por don Mauricio Alberto Jorquera
Loyola, por mil cien acciones, y LA SOMBRA S.A.,
representada por don Ricardo Pini Sánchez, por mil
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBALTRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
cien acciones. Total: dos mil doscientas acciones.
El señor Presidente hizo presente y dejó
constancia que tenían derecho a participar en la
presente Junta, los titulares de acciones
inscritas en el registro de accionistas de la
sociedad al día 30 de Septiembre de dos mil once,
quedando establecido que los accionistas presentes
en esta asamblea eran efectivamente los titulares
de las acciones inscritas en el registro de
accionistas a esa fecha, lo han sido en.el tiempo
intermedio, lo son a la fecha de esta junta,
figuran como tales en el inicio de ésta en el
referido registro, y que la anotación en la hoja
de asistencia coincidía con el registro de la
sociedad. Se dejó constancia, igualmente, que no
existen traspasos “de acciones pendientes de
cursarse. Encontrándose debidamente presentes dos
mil doscientas acciones, equivalentes a la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voz y voto, esto es, un número suficiente para
poder sesionar de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo sesenta y uno de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y en
los estatutos sociales, y habiéndose firmado la
correspondiente hoja de asistencia por lo
comparecientes, el señor Presidente declara
legalmente constituida la segunda junta
extraordinaria de accionistas de Piduco
S.A.D.P.. SEGUNDO: CONVOCATORIA Y CITACIÓN: El
señor Presidente dio cuenta a los señores
accionistas que el Directorio de la sociedad
acordó convocar a junta extraordinaria de
accionistas, con el objeto que se pronuncie sobre
las materias ¡indicadas en la convocatoria, de
conformidad a lo dispuesto en los estatutos
sociales y en los artículos cincuenta y cinco,
cincuenta y siete número dos, cincuenta y ocho
número dos y sesenta y siete número trece y
Catorce de la ley dieciocho mil cuarenta y seis
sobre sociedades anónimas. Se deja constancia que
se omitieron las formalidades de citación, toda
vez que los accionistas que representan la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto, habían comprometido su asistencia a la
junta, como efectivamente ha ocurrido. Asimismo, y
dadas las materias para las cuales se ha citado a
esta junta, asiste especialmente el Notario
Público de Talca don Carlos Hormazábal Troncoso,
para los efectos del inciso final del referido
artículo cincuenta y siete. TERCERO: APROBACION
DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: El acta de la
segunda junta extraordinaria de accionistas,
celebrada el día siete de febrero de dos mil once,
está aprobada por haber sido firmada por las
personas designadas para ello. CUARTO: FIRMA DEL
ACTA: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo setenta y dos de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, la
junta acordó que el acta que de esta se levante
sea firmada por todos los asistentes.- II.-
SEGUNDA PARTE: TABLA. QUINTO: TABLA: El señor
Presidente señaló que la presente junta fue
convocada por el Directorio de la sociedad con el
objeto que se pronuncie sobre las siguientes
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
“NOTARIO PÚBLICO
TALCA
materias: a) Sanear la modificación del domicilio
social de Piduco S.A.D.P., reformando al efecto el
estatuto social, b) Supresión de los artículos
segundo y transitorio y sexto transitorio por
pérdida de vigencia, Cc) Modificación del nombre o
razón social de la sociedad, reformando al efecto
el estatuto social, y d) Adoptar las demás
medidas que fueren necesarios para materializar
todos los acuerdos que adopte la junta. SEXTO:
SANEAMIENTO DEL DOMICILIO SOCIAL – DE PIDUCO
S.A.D.P., REFORMANDO AL EFECTO EL ESTATUTO SOCIAL:
El señor Presidente señaló que para el adecuado
desarrollo del objeto social es necesario corregir
el vicio incurrido en la modificación del
domicilio social de Piduco S.A.D.P desde Santiago,
Región Metropolitaná, a Talca, Región del Maule,
acordado en la primera junta extraordinaria de
accionistas de fecha uno de septiembre de dos mil
once, Cuya acta fue reducida a escritura pública
con fecha tres de septiembre de dos mil diez ante
el Notario Público Suplente de la Quinta Notaría
de Santiago doña María Virginia Wielandt
Covarrubias e inscrito a fojas 47898 número 33329
en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago del año dos mil diez.
Cabe señalar que el vicio formal incurrido
consiste en la falta de la oportuna inscripción
del extracto de modificación de domicilio social
de Piduco S.A.D.P en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Talca. Por ello,
el Presidente propone sanear el vicio formal
incurrido confirmando el cambio de domicilio
social desde la ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, a la ciudad de Talca, Séptima
Región del Maule, modificando al efecto el
artículo segundo del estatuto social y la
derogación de los artículos segundo transitorio y
sexto transitorio, por pérdida de vigencia. De
aprobarse por la junta esta proposición, se hace
necesario reformar el estatuto social,
sustituyendo en el artículo segundo la expresión
“. ciudad de Santiago de la región Metropolitana de
Santiago…” por “..comuna de Talca de la Séptima
Región del Maule….”, quedando en definitiva el
artículo segundo como sigue “ARTÍCULO SEGUNDO: El
domicilio legal de la sociedad se ubica en la
comuna de Talca de la Séptima Región del Maule,
sin perjuicio de las agencias, oficinas O
sucursales que pueda establecer en otros puntos
del país o del extranjero.” Ofrecida la palabra,
no hizo uso de ella ningún accionista. ACUERDO: La
junta acordó, por unanimidad y aclamación, sanear
el vicio formal incurrido en el cambio del
domicilio social de Piduco S.A.D.P. trasladándolo
de la ciudad de Santiago a la comuna de Talca,
reformando el artículo segundo de los estatutos
sociales en los términos transcritos.- SEPTIMO:
SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO TRANSITORIO Y
SEXTO TRANSITORIO POR PÉRDIDA DE VIGENCIA: Señaló
el presidente que los artículos segundo
transitorio y sexto transitorio, por la respectiva
elección de Directorio que reemplaza al provisorio
y la determinación de un periódico del nuevo
domicilio, han perdido su vigencia, por lo que se
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
NOTARIO PÚBLICO
TALCA
sugiere derogarlos. ACUERDO: La junta por
unanimidad y aclamación, acordó la supresión de
los artículos segundo transitorio Y sexto
transitorio del estatuto social.- OCTAVO:
MODIFICAR EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, DE PIDUCO
S.A.D.P. a ROJINEGRO S.A.D.P., REFORMANDO AL
EFECTO EL ESTATUTO SOCIAL: El señor Presidente
señaló que para el adecuado desarrollo del objeto
social, para lograr una mayor identificación de la
sociedad con la ciudad de Talca y para efectos de
mercadeo, resultaba necesario modi ficar los
estatutos sociales, cambiando el nombre de la
sociedad de PIDUCO S.A.D.P. a ROJINEGRO S.A.D.P..
Para ello se ha avanzado en un acuerdo con el
poseedor de dicha marca, don Arnoldo Sánchez
Muñoz, el cual no tiene inconveniente en ceder
dicha marca si se le cancelan los gastos de
inscripción. De aprobarse por la junta esta
proposición, se hace necesario reformar el
estatuto social, sustituyendo en el artículo
primero la expresión “..Piduco’ S.A.D.P…” por
v, Rojinegro S.A.D.P…”, quedando en definitiva el
artículo primero como sigue “ARTÍCULO PRIMERO: se
constituye una sociedad anónima deportiva
profesional que tendrá el nombre de ROJINEGRO
S.A.D.P., que “se regirá por los presentes
estatutos y las disposiciones legales y
reglamentarias que sean aplicables a las
sociedades anónimas deportivas profesionales.”
Ofrecida la palabra, no hizo uso de ella ningún
accionista. ACUERDO: La junta acordó, por
unanimidad y aclamación, modificar el nombre
social de PIDUCO S.A.D.P. a ROJINEGRO S.A.D.P.,
reformando el artículo primero de los estatutos
sociales en los términos transcritos. ADOPTAR LAS
DEMÁS MEDIDAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA
MATERIALIZAR TODOS LOS ACUERDOS QUE ADOPTE LA
JUNTA: El señor Presidente señaló que corresponde
adoptar todas aquellas medidas que permitan la
materialización de los acuerdos aprobados por la
segunda ¡junta extraordinaria de accionistas.
Propuso, al efecto, facultarlo personalmente para
que reducir a escritura pública el todo o parte de
la presente acta; la elaboración, publicación e
inscripción del extracto de modificación de los
estatutos sociales; y para requerir y firmar todas
las anotaciones, inscripciones y subinscripciones :
que fueren pertinentes en los registros
respectivos. ACUERDO: La junta, por unanimidad y
aclamación aprueba, lo propuesto por el señor
presidente. Finalmente se aprueba llevar a cabo lo
acordado, sin esperar la ulterior aprobación del
acta. No habiendo otro asunto que tratar se
levanta la sesión siendo las doce horas. Hay firma
de los señores Hay firma ilegible Ricardo Pini
Ivancevic Presidente.- Hay firma ilegible
Mauricio Jorquera Loyola (en Rep. de Martin
Augusto Rossi).- Hay firma ilegible Cecilia Ortíz
Pizarro Secretario.- Hay firma ilegible Ricardo
Pini Sánchez (en Rep. de LA SOMBRA S.A.).
CERTIFICADO: el Notario que suscribe, certifica,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo
cincuenta siete de la Ley dieciocho mil
cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas y el
CARLOS DEMETRIO HORMAZÁBAL TRONCOSO
“NOTARIO PÚBLICO
TALCA
artículo setenta y Cinco del Reglamento. de
Sociedades anónimas, que asistió a la tercera
Junta extraordinaria de accionistas de Piduco
S.A.D.P., a la que se refiere el Acta que
antecede, y que asistieron los accionistas que
poseían las acciones señaladas en el texto de la
misma y lo que ella contiene es la expresión fiel
de lo ocurrido y acordado en la reunión.-Doy fé.-
Talca, doce de Octubre de dos mil once.- Hay firma
ilegible.- Hay timbre que se lee: CARLOS DEMETRIO
HORMAZABAL TRONCOSO.- TALCA-CHILE.- NOTARIO
PUBLICO LEX.- “Conforme.- En comprobante y previa
lectura firma.- Se da copia.- Minuta redactada
conforme al Libro de Actas respectivo.- Número de
Repertorio:7.660-2011.- Doy fé.-
RI
Y, ANTECEDE
LA COPIA QU
“noO Fi¿L DE
ES TESTIMO
sy ORIGINAL – TALCA
DIARIO OFICTAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 40.091 viernes, 21 de octubre de 2011 E-427 Pág. 1 de 1
SECCIÓN SOCIEDADES
MODIFICACIONES OTRAS SOCIEDADES
408964 PIDUCO S.A.D.P..
CARLOS DEMETRIO HORMÁZABAL TRONCOSO, Notario Público de Talca, 2 Oriente N*
1139, certifica: Que RICARDO PINI IVANCEVIC, domiciliado en Talca,1 Oriente N* 1698,
debidamente facultado, reduce a escritura pública tercera junta extraordinaria de accionistas
de la sociedad anónima deportiva profesional PIDUCO S.A.D.P., mismo domicilio, de fecha
doce de octubre de dos mil once, en dicha junta se acordó sanear el vicio formal de cambio de
domicilio social desde Santiago, Región Metropolitana, a Talca, Séptima Región del Maule,
modificando al efecto el artículo segundo del estatuto social; se derogó los artículos segundo
transitorio y sexto transitorio por pérdida de vigencia; y se modificó el nombre o razón social, el
que será ROJINEGRO S.A.D.P., reformando al efecto el artículo primero del estatuto social.
Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 13 octubre de 2011.
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cve: 408964 Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799.
EXTRACTO
CARLOS DEMETRIO HORMÁZABAL TRONCOSO, Notario
Público de Talca, 2 Oriente N* 1139, certifica: Que RICARDO
PIN! IVANCEVIC, domiciliado en Talca,i Oriente N” 1698,
debidamente facultado, reduce a escritura pública tercera junta
extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima deportiva
profesional PIDUCO S.A.D.P., mismo domicilio, de fecha doce
de octubre de dos mil once, en dicha junta se acordó sanear el__
vicio formal de cambio de domicilio social desde Santiago,
Región Metropolitana, a Talca, Séptima Región del Maule,
modificando al efecto el artículo segundo del estatuto social;
se derogó los artículos segundo transitorio y sexto transitorio
por pérdida de vigencia; y se modificó -el nombre o razón
social, el que será ROJINEGRO S.A.D.P., reformando al efecto
el artículo primero del estatuto social. Demás estipulaciones
constan en escritura extractada. Talca, 13 octubre de 2011.
POOINI
123456789968
EXTRACTO
Documento emitido con Firma Electronica Avanzada.-
Loy N* 19.799 – Autoacordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Cert N* 123456789968, Carátula N *:7660.- Código retiro: cH76
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sar
SES, PERE
HORMAZAB Dst.201140.20
AL Reason Notaria Carlos
TRONCOSO [omezabal Troncoso
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