PENTA VIDA
Santiago, 26 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
“HECHO ESENCIAL”
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
REF.: Comunica como HECHOS ESENCIALES reducción del número de directores, elección
nuevo directorio; reparto de dividendo y otros.-
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 92 del DFL 251 en
relación con el artículo 102 de la Ley 18.045 y las Circulares N* 662 y N” 991 ambas de la
Superintendencia de Valores y Seguros y debidamente facultado para ello, por la presente
informo a Ud., como “Hechos Esenciales” que dicen relación con la sociedad, los siguientes:
1) En junta extraordinaria de accionista celebrada con esta fecha, con el voto conforme del
100% de las acciones presentes que equivalen al 99,901% de las acciones con derecho a
voto, se acordó por aclamación modificar los estatutos sociales, en lo relativo a disminuir el
número de directores de 8 a 5; modificándose al efecto los artículos décimo y décimo
séptimo de los estatutos sociales.
2) En junta ordinaria de accionistas celebrada con esta fecha, con el voto conforme del
100% de las acciones presentes que equivalen al 99,901% de las acciones con derecho a
voto, se acordó por aclamación:
i) Pagar un dividendo de $ 22,3344109027.- por acción con cargo a las
utilidades del ejercicio 2016, que tiene el carácter de mínimo obligatorio y se
pagará a partir del 9 de mayo de 2017, a aquellos accionistas inscritos en el
Registro de Accionistas al día 3 de mayo de 2017;
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li) Elegir el nuevo directorio de la sociedad para el próximo trienio 2017/2018,
2018/2019 y 2019/2020, el cual quedó integrado por las siguientes personas:
e Alfredo Moreno Charme
e Fabio Valdés Correa
e Máximo Errázuriz de Solminihac
e Francisco Lavín Chadwick
e José Ramón Valente Vías
iii) Designar como empresa de auditoría externa de la sociedad para el presente
ejercicio 2017, a KPMG Auditores Consultores Limitada;
iv) Designar como empresas clasificadoras de riesgo a Clasificadora de Riesgo
Humphreys Limitada e ICR Clasificadora de Riesgo Limitada; y
v) Designar al diario electrónico www.ellibero.cl como diario para realizar las
publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e00e37e7814793ea0a3b2ac6c8b5dae9VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRrUmplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
