PENTA Corredores de Bolsa
CB-009-2016 Santiago, 28 de enero de 2016.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
PRESENTE
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.
REF.: INFORMA AUTOCONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS Y JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.
De nuestra consideración:
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que se han
autoconvocado la Junta Ordinaria de Accionistas y la Junta Extraordinaria de Accionistas de
Penta Corredores de Bolsa S.A. para el día 28 de enero de 2016, a las 14:00 horas y 15:00 horas,
respectivamente, ambas en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte N? 0440, piso 14,
Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
Junta Ordinaria de Accionistas:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser
utilizado para el pago de éstos.
3) Elección del directorio para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2016.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
telefono: 2873 3000
2 contacto6bancopenta.cl
z www.bancopenta.cl
PENTA Corredores de Bolsa
7) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria.
Junta Extraordinaria de Accionistas:
1) Disminución del capital social en hasta la suma de $16.600.000.000.-
2) En caso de aprobarse la propuesta, modificación de los artículos cuarto permanente y
primero transitorio de los estatutos sociales.
3) Determinación de la forma, plazo y procedimiento de pago de la disminución de capital
que se acuerde.
4) Adopción de todos y cada uno de los acuerdos que sean necesarios a los efectos de
materializar, llevar a cabo y legalizar lo aprobado por la junta de accionistas.
La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros
auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, se encuentran publicados en el sitio de
Internet www.bancopenta.cl. Por su parte, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque
Norte N* 0440, piso 14, Las Condes, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes e
información relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta ordinaria de
accionistas.
Conforme a las normas legales vigentes, +éndrán derecho a participar en las
juntas y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de/acciones que se’encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas, al día 22 de enero de 2016′
/
La calificación de poderes, si A se efectriará el mismo día, hora y lugar de
las juntas.
Sin otro particular, saluda Ps te a usted.
Samuel Irarrazabal Délano
Gerente General
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
teléfono: 2873 3000
contacto8bancopenta.cl
www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b2dde45d67b1b18e0e62990e741a1f6bVFdwQmVFNXFRWGhOUkVGNFRWUnJNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
