Una Empresa del Grupo PENTA PENTA A E as:
AA a]
AGF-045-2016 Santiago, 28 de enero de 2016.-
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
PRESENTE
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
REF.: INFORMA AUTOCONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
S.A.
De nuestra consideración:
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que se ha autoconvocado
la Junta Ordinaria de Accionistas de Penta Administradora General de Fondos $.A., para el día
28 de enero de 2016, a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El Bosque Norte N?
0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser
utilizado para el pago de éstos.
3) Elección del directorio para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2016.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contacto8’bancopenta.cl
www.bancopenta.cl
Una Empresa de! Grupo PENT/ PENT, OMIC NDOS
A A
La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros
auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, se encuentran publicados en el sitio de
Internet www.bancopenta.cl. Por su parte, en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque
Norte N? 0440, piso 14, Las Condes, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes
e información relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta ordinaria de
accionistas.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la
junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en
el Registro de Accionistas, al día 22 de enero de 2016.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar
de la junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Francisco Navarro Zárate
Presidente
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contacto8bancopenta.ct
www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=155325f2a093014124d371b38aa20631VFdwQmVFNXFRWGhOUkVGNFRWUnJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
