P TY, ADMINISTRADORA
Una Empresa del Grupo PENTY EN NU DE FONDOS
–Á === =-
AGF3160-2015 Santiago, 29 de Abril de 2015
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE.
“HECHO ESENCIAL”
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A,
REF.: INFORMA ELECCIÓN DE DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE AUDITORES
EXTERNOS Y DIARIO PARA EFECTUAR PUBLICACIONES SOCIALES.
INFORMA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
De nuestra consideración:
En relación a la materia de la referencia, por la presente informamos a
Uds., como hecho esencial respecto de la sociedad, que en Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada el día 28 de abril de 2015, se eligió por aclamación al nuevo directorio de Penta
Administradora General de Fondos S.A., para el próximo trienio 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 el cual quedó integrado por las siguientes personas:
– Andrés Chechilnitzky Rodríguez
– Luis Ignacio Castillo González
– Francisco Navarro Zárate
– Alfredo Morales Soto
– Máximo Errázuriz de Solminihac
Aprovechamos de informar a Uds. que en la misma junta general
ordinaria singularizada, se acordó:
y) Designar como empresa de auditores externos de la sociedad a Deloitte
Auditores y Consultores Limitada; y
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contacto8bancopenta.ct
www.bancopenta.cl
MAREO NES PENTA CENERAL DE FONDOS
A a
11) Designar al diario electrónico www.lasegunda.com para realizar las
publicaciones sociales.
Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 9” y 10” de la Ley
N? 18.045, del artículo 18? de la Ley 20.712 y de la Norma de Carácter General 30 de esa
Superintendencia, informamos a Uds. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Penta
Administradora General de Fondos S.A. celebrada el día 28 de Abril de 2015, adoptó los
siguientes acuerdos, todos ellos relativos a la modificación de los estatutos sociales, a los
efectos de dar cumplimiento a las observaciones formuladas por la Superintendencia de
Valores y Seguros mediante oficio ordinario N” 3.587 de fecha 17 de febrero de 2015:
1) Modificar los artículos permanentes número décimo, y vigésimo segundo,
todos ellos de los estatutos sociales, para los efectos de recoger las
observaciones formuladas por la Superintendencia de Valores y Seguros
mediante oficio ordinario N? 3.587 de fecha 17 de febrero de 2015, en los
siguientes términos:
a. Reemplazar del artículo décimo de los estatutos sociales relativo al reemplazo de
los directores, por el siguiente:
“ARTICULO DECIMO: En los casos de vacancia de un director, deberá
procederse a la renovación total del directorio en la próxima junta ordinaria de
accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el directorio podrá
nombrar un reemplazante.”
b. Reemplazar el número Cuatro) del artículo vigésimo segundo de los estatutos
sociales que establece las materias que deben ser conocidas por Junta
Extraordinaria de Accionistas, por lo siguiente:
“ Cuatro) La enajenación de un cincuenta por ciento o más de su activo, sea que
incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio
anterior, y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que
contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho porcentaje;
la enajenación de un cincuenta por ciento o más del activo de una filial, siempre
que ésta represente al menos un veinte por ciento del activo de la sociedad, como
cualquier enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el
carácter de controlador; ”
ii) Otorgar un texto refundido de los estatutos de Penta Administradora General
de Fondos S.A.
PENTA SeNeral be Fonbos
Una Empresa del Grupo PENT/:
1ii) Facultar al gerente general don Christian Villouta Wheeler y a los abogados
señores Daniel Cox Donoso y Paz Rojas Loyola, para que cualquiera de ellos
actuando separada e indistintamente, suscriban los instrumentos que sean
necesarios para solicitar la autorización y aprobación de la modificación
estatutaria a la Superintendencia de Valores y Seguros y realizar los trámites
necesarios para su legalización.
Con todo, se dejó expresa constancia que la modificación estatutaria
aprobada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Penta Administradora General de
Fondos S.A. sólo entrará en vigencia una vez que se hubiere reducido a escritura pública el
acta de dicha junta, que ésta sea aprobada mediante resolución emitida por la Superintendencia
de Valores y Seguros en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 18.046; y que
dicha resolución haya sido debidamente inscrita y publicada conforme a la citada ley.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Christian/V lloufa Wheeler
Gererite General
Penta Administradora General de Fondos S.A.
CC.: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electronica de Chile, Bolsa de Valor
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Telefono: 873 3000
contactofbancopenta
www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2c8128fca473e823910a2b33507b6a99VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcEpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
