Una Emp ao BA
Santiago, 11 de abril de 2014
AGF-2579-2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449, Santiago
PRESENTE
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
REF.: INFORMA CELEBRACIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FILIAL DE BANCO
PENTA.
De nuestra consideración:
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a esa Superintendencia, la
celebración de junta ordinaria de accionistas de Penta Administradora General de Fondos S.A.
que tendrá lugar el día 30 de abril de 2014, a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. El
Bosque Norte N* 0440, piso 14, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos.
3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
4) Designación de auditores externos para ejercicio 2014.
5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contactoWbancopenta.cl
www.bancopenta.cl
PENTA apmmierracora
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6) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria.
La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros
auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2013, se encuentran publicados en el sitio de
Internet www.bancopenta.cl.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta
citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas, al día 24 de abril de 2014.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de
la junta.
Finalmente, adjuntamos a la presente un ejemplar de la memoria de Penta
Administradora General de Fondos S.A., correspondiente al ejercicio 2013.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Christian Yillouta Wheeler
Ger
CHV/am
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contactoGbancopenta.cl
www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=495fcf436cf08d601f2e4a8d95b650bcVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQwUlJNVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
