Resumen corto:
Creatividad Urbana HECHO ESENCIAL PAZ CORP S.A. Registro de Valores N* 944 Santiago, 5 de abril de 2022 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo OHiggins 1449 Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Paz Corp S.A. De nuestra consideración: En cum
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Creatividad Urbana
HECHO ESENCIAL PAZ CORP S.A.
Registro de Valores N* 944
Santiago, 5 de abril de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo OHiggins 1449
Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Paz Corp S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter General N*30 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debidamente facultado y en representación de Paz Corp S.A. (la Sociedad), vengo en comunicar a usted que, en sesión de directorio de la Sociedad de esta misma fecha, se acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 20 de abril de 2022, a las 9:00 horas, para cuyos efectos se habilitarán mecanismos de participación y votación remotos, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: (a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021; (b) El reparto de dividendos y el pago de impuesto sustitutivo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210 a ser descontado contra las distribuciones de utilidades que correspondan a los accionistas que decidan acogerse a dicha tributación; (c) Información sobre la política de dividendos de la Sociedad; (d) Nombramiento de auditores externos y clasificadores de riesgo, para el ejercicio 2022; (e) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
(£) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas;
(2) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; (h) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2021;
(1) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2021;
(3) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas; (k) Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento, impresión y despacho de información accionaria de los accionistas;
(1) Renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a un director independiente a lo menos; y
Creatividad Urbana (m)Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.
De conformidad con la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141, ambos emitidos por la CME, habilitar mecanismos tecnológicos para que los accionistas y demás personas que deban asistir a la Junta, puedan participar y votar de manera remota en la misma. se informará como acceder a la misma de manera remota y detalles del funcionamiento del sistema a implementar, y también se comunicará oportunamente a los accionistas cómo acreditar su identidad y poder, en su caso. Los accionistas que deseen participar en la Junta remotamente deberán informar dicha circunstancia a la Sociedad de la manera y en la oportunidad que se indique por la Sociedad.
Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $33 pesos por acción.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto Supremo N*702 de 2011 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Sociedades Anónimas, y sin perjuicio de la posibilidad de participar por medios remotos en la Junta, se fija como lugar de celebración de la Junta el domicilio social de la Sociedad, esto es, Av. Apoquindo 4501, piso 21, Las
Sin otro particular le saluda atentamente,
C.C.:
Condes, Santiago.
Gerente General
RROS A PAZ CORP S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a221e8ca494ba35d359c8d575f68ec27VFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlRXcFZNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
