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“PAZ
HECHO ESENCIAL
PAZ CORPS.A.
Registro de Valores N* 944
Santiago, 7 de abril de 2020
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref.: Citación a Junta
Ordinaria de Accionistas de Paz
Corp S.A.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter
General N*30 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), debidamente
facultado y en representación de Paz Corp S.A. (la “Sociedad”), vengo en comunicar a
usted que, en sesión de directorio de la Sociedad, se acordó lo siguiente:
1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 22 de abril de
2020, a las 9:00 horas, en Av. Apoquindo 4501, piso 21, Las Condes, Santiago, a
fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la
memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2019;
b) El reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de dividendos
para el ejercicio 2020;
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley
N?18.046 sobre Sociedades Anónimas;
f) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
g) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2019;
h) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio
2019;
i) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos
de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
3) Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento, impresión
y despacho de información accionaria de los accionistas; y
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k) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.
2. Habilitar mecanismos tecnológicos para que, de conformidad con la Norma de
Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1.141, ambas emitidas por la CMF,
los accionistas y demás personas que deban asistir a la Junta, puedan participar y
votar de manera remota en la misma. Para dichos efectos, se encuentra disponible
en el sitio web de la Sociedad (www.paz.cl), un documento que contiene las
instrucciones, términos y condiciones a los que se sujetará la asistencia,
participación y votación remota de los accionistas en la Junta, además de la
calificación de poderes (el “Protocolo”). Los accionistas que deseen participar en
la Junta remotamente deberán informar dicha circunstancia a la Sociedad de la
manera y en la oportunidad que se establece en el Protocolo.
3. Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $27 pesos por acción.
Sin otro particular le saluda atentamente,
AM >
ARIEL MAGENDZO WEINBERGER
Gerente General
PAZ CORP S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1799292c897f0c587ca9d94a9be9c85VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelQwUlZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
