Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

PAZ CORP S.A. 2019-04-03 T-12:26

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Creatividad Urbana

HECHO ESENCIAL
PAZ CORP S.A.
Registro de Valores N* 944

Santiago, 2 de abril de 2019
Señores

Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449

Presente
Ref.: Citación a Junta
Ordinaria de Accionistas de
Paz CorpS.A.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter
General N*30 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para
el Mercado Financiero, debidamente facultado y en representación de Paz Corp S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted que, en sesión de directorio de la Sociedad
celebrada el día 2 de abril de 2019, se acordó lo siguiente:

1. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2019, a las 08:30
horas, en Hotel Atton El Bosque ubicado en Roger de Flor 2770, comuna de Las
Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores
externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2018;

b) El reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de
dividendos para el ejercicio 2019;

c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la
Sociedad;

d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones
legales;

e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la
Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas;

f) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la

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“PAZ
Creatividad Urbana

Sociedad aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

g) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio
2018;

h) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el
ejercicio 2018;

i) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto
de gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria

de accionistas;

j) Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento,
impresión y despacho de información accionaria de los accionistas; y

k) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.

2. Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $31 pesos por acción.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Gerente General
PAZ CORP S.A.

Ce: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=471c32f71602a0624d2cb9f38897c669VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRtcGpNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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