Materias Relacionadas con la JOA
Abril 2018
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Creatividad Urbana
I. Materias Relacionadas con la JOA
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I. Materias Relacionadas con la JOA
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas: 26 de abril de 2018 a las 9:00 horas en Hotel Atton El
Bosque ubicado en Roger de Flor 2770, Santiago.
Distribución de utilidades: $30 por acción, equivalente al 38,98% de la utilidad líquida distribuible de
los EEFF del año 2017.
Otras Materias de la JOA:
xx El examen de la situación de Paz, de los informes de auditores externos, la memoria, balance y
demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017.
xx Fijar la política de dividendos 2018: se propone mantener la actual, del 30%.
xx – Proponer a la junta al menos dos nombres de empresas de auditoría externa: EY, PwC y Deloitte.
+ Elegir a las clasificadoras privadas de riesgo: actualmente Feller Rate e ICR. Se propone mantener.
xx La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales. Se propone
mantener el Diario Financiero.
* Transacciones entre partes relacionadas 2017.
+ Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2017.
xx Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2017.
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Creatividad Urbana
I. Materias Relacionadas con la JOA
xx – Proponer a la junta la remuneración de los directores y comité de directores:
xx Directorio – Presidente: UF 300 | Directores: UF 90
xx Comité de Directores – Presidente: UF 30 | Otros miembros: UF 30
+ Remuneración variable en razón de resultados:
xx Para Presidente: se propone una remuneración variable anual por una suma
equivalente al 0,55% de las utilidades líquidas anuales de la Sociedad, la que
se otorgará siempre y cuando el porcentaje del Retorno sobre Patrimonio (que
se calcula dividiendo la Utilidad total de la Compañía sobre el Patrimonio
total de la Compañía) sea mayor o igual a un 5%.
xx Para los demás directores: se propone una remuneración variable anual que se
otorgará siempre y cuando la utilidad anual de la Compañía supere los
MMS$25.000 (veinticinco mil millones de pesos), según conste en los estados
financieros auditados al 31 de diciembre del año 2018. Esta compensación se
calculará de manera en que cada director reciba el equivalente a 1 dieta
mensual adicional de UF120 por cada MM$1.000 (mil millones de pesos) o
fracción proporcional de utilidad que excedan los MM$25.000 (veinticinco mil
millones de pesos) mencionados precedentemente. Esta compensación no
podrá exceder UF720 anuales.
+ Además se propone un presupuesto de gastos para el Comité de Directores de
UF 3.500 anual principalmente para cubrir los gastos de la función de
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Creatividad Urbana
I. Materias Relacionadas con la JOA
xx Pronunciarse sobre los costos relativos al procesamiento, impresión y despacho de
información accionaria de los accionistas. Se propone mantener al DCV.
xx Elección de directorio de la Sociedad.
+ Aprobar documento que contiene los fundamentos de las diversas opciones sometidas a
voto.
+ Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de
accionistas.
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Creatividad Urbana
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Empresas de Auditoria Externa 2018
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Creatividad Urbana
Ill. Empresas de Auditoria Externa 2018
i. Análisis propuestas auditoría 2018
FUNDAMENTACION OPCIONES AUDITORIA EXTERNA 2018
PAZ CORP S.A.
Experiencia en Chile
85 años de experiencia en Chile
Casi 100 años de experiencia en Chile
94 años de experiencia en Chile
Equipo de Auditoría
Fernando Zabala, Socio de Auditoría.
Paula Castro, Gerente de Auditoría, 10
años de experiencia en la firma
Hector Cabrera, Socio de Auditoría.
Maria Soledad Quiroga, Gerente de
auditoria, 14 años de experiencia
Milton Catacoli, Socio de Auditoría
Maria de los Angeles Rodriguez, Gerente
de Auditoria, 3 años de experiencia en la
firma.
Conocimiento de Paz Corp y proceso de
transición
Experiencia y conocimiento en las
actividades y negocios de Paz Corp
Alto Involucramieno de los Socios,
Gerentes y Especialistas durante la
auditoría.
Equipo de E8.Y conoce las personas, los
procesos, los controles y la forma de
trabajo de Paz Corp.
Equipo de trabajo comprometido con Paz
Corp, colaborando en nuestros procesos
y requerimientos de la SVS.
Importante cercanía con el Comité de
Directores: Mínimo cuatro reuniones al
año.
Conocimiento del porceso de transición
que implica el cambio de auditores. Su
práctica ha estado envuelta en múltiples
transiciones donde PwC tomó la
responsabilidad por la labor de auditoría
desde otra firma. Su conocimiento en la
materia y la atención que ponen a ca uno
de los detalles aseguran una transición
conveniente y sin traumatismos.
Los equipos se movilizan tan pronto sean
nominados como auditores externos para
preparar el inicio de las labores propias
de auditoria
Una de las prioridad de Deloitte, al
colaborar con Paz Corp es hacer una
transición de auditores eficiente, simple
y sin sorpresas. Su meta es proporcionar
una auditoría de la más alta calidad,
mientras minimizan los efectos
potenciales de la transición ,
permitiendole a la gente de Paz Corp
continuar desarrollando sus tareas
cotidianas. Actuan como asesores y no
solo como Auditores de los EEFF; Cada
miembro de su equipo de auditoría tiene
una responsabilidad específica en su
plan de transición, pero es el socio
Robinson Lizana quien tiene la
responsabilidad directa de su dirección,
monitoreo y ejecución.
Empresas de Auditoria Externa 2018
Análisis propuestas auditoría 2018 (continuación)
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PAZ CORP S.A.
Clientes del sector inmobiliario en Chil/construcción en
Chile
Constructora Norte-Sur S.A.
Ingeniería y Construcción
Sigdo Koopers S.A.
Moller y Pérez Cotapos Ing. y
Construcción Ltda.
Vecchiola S.A.
Construcotra Ingevec S.A.
Inmobiliaria Manquehue S.A.
Besalco S.A.
Empresas FPY
Socovesa
Constructora e Inmobiliaria del
Parque S.A.
Constructora Odebrecht Chile
SA.
Echeverría, Izquierdo, Ingeniería
y Construcción S.A.
Grupo Fernández Wood-Vizcaya
Grupo Salfa Corp
Grupo Transex
Ingeniería y Construcciones Más
Errazuriz Ltda.
Simonetti Inmobiliairia Ltda.
Socovesa S.A.
Constructora Armas
Constructora Pocuro Ltda.
Constructora San Francisco
S.A.
Desco (Empresa Constructora)
Almagro S.A.
Eurocorp S.A.
Constructora Santa Beatriz S.A.
Echeverría Izquierdo S.A.
Inmbiliaria Manquehue
Sigdo Koppers S.A.
Informe de revisión limitada al 30-07-2018 sobre estados
financieros consolidados de Paz Corp S.A.
Informe con recomendaciones de control interno y
situaciones contables de interés para la Administración y
el Directorio
Informe de auditoria al 31 de diciembre de 2018 sobre
estados financieros consolidados de Paz Corp S.A.
Informe de auditoria al 31 de diciembre de 2018 sobre
estados financieros consolidados de Inversiones Paz
Brasil SpA, Inversiones Paz Perú SPA, Inmobiliria Paz
SPA, Constructora Paz SPA y Paz Servicios Profesionales
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SPA
EMOS
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Honorarios UF x Ho
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d306b02a16a18194f5ed4130f9f879c8VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRrUkZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
