Señores
ye Y N
y”
“PAZ
HECHO ESENCIAL
PAZ CORP S.A.
Santiago, 6 de abril de 2016
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref.: Paz Corp S.A.
Registro de Valores N* 944
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter
General N*30 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Paz
Corp S.A. (la “Sociedad”), vengo en comunicar a usted que en sesión de directorio de la
Sociedad, celebrada el día de ayer, 5 de abril, se acordó lo siguiente:
1, Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2016, a las 09:00
horas, en el Hotel Atton El Bosque, ubicado Roger de Flor N*2.770, comuna de
Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores
externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2015;
b) El reparto de dividendos definitivos e información sobre la política de
dividendos para el ejercicio 2016;
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2016 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la
Sociedad;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones
legales;
e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la
Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
g)
bh)
3)
K)
Pr
PA N
“e A
“PAZ
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio
2015;
Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el
ejercicio 2015;
Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de
gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas;
Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento,
impresión y despacho de información accionaria de los accionistas; y
Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.
Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $43 pesos por acción.
Si bien el dividendo propuesto para este año será mayor al establecido en la actual
política de dividendos de la Sociedad, la cual establece el reparto del 30% de la
utilidad liquida distribuible correspondiente a cada ejercicio, no se contempla un
cambio a dicha política de dividendos.
Sin otro particular le saluda atentamente,
C.C.:
Ian
ARIEL isc) MO WEINBE
Gerente General
PAZ CORP S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3f8397b7fe2a6bc72ae5ea71a55a6efbVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RYcE5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
