Señores
Creatividad Ursana
HECHO ESENCIAL
PAZ CORP S.A.
Santiago, 8 de abril de 2015
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O*Higgins 1449
Presente
Ref.: Paz Corp S.A.
Registro de Valores N* 944
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.043 de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter
General N*30 de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Paz
Corp S.A. (la “Sociedad”), vengo en comunicar a usted que en sesión de directorio de la
Sociedad, celebrada el día de ayer, 7 de abril, se acordó lo siguiente:
1, Citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2015 a las
09:00 horas, en el Hotel Atton El Bosque, ubicado Roger de Flor N*2.770,
comuna de Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
a)
b)
El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores
externos, la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2014;
El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la
política de dividendos para el ejercicio 2015;
La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la
Sociedad;
La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones
legales;
Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la
Ley sobre Sociedades Anónimas;
Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
g)
h)
j)
k)
D
Creatividad Urvana
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio
2014;
Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el
ejercicio 2014;
Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de
gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas;
Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento,
impresión y despacho de información accionaria de los accionistas;
La renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a un
director independiente a lo menos; y
Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.
. Proponer el reparto de un dividendo definitivo ascendente a $22,60283 pesos por
acción, lo que equivale a distribuir el 30% de la utilidad líquida distribuible
correspondiente al ejercicio 2014, en línea con la política de dividendos sugerida
por el directorio para ese ejercicio y aprobada por la junta de accionistas celebrada
en abril de 2014.
Sin otro particular le saluda atentamente,
ARIEL MAGENDZO WEINBERGER
Gerente General
PAZ CORP S.A.
li,
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56d730c2dda194748ec7308dbc18c2a6VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RWUm5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
