Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

PAZ CORP S.A. 2013-04-03 T-16:09

P

Ed
Y, ME 297 A
day A

Creatividad Urvana

HECHO ESENCIAL
PAZ CORP S.A.

Santiago, 3 de abril de 2013

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av.Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Paz Corp S.A.
Registro de Valores N* 944

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045, y lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Paz Corp S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted que en sesión de directorio de la Sociedad,
celebrada con fecha 2 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día 24 de abril de 2013 a las 10:00 horas, en el Hotel Atton El Bosque,
ubicado en Roger de Flor No.2.770, Las Condes, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie
sobre las siguientes materias:

a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la
memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre
de 2012;

b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la
política de dividendos para el ejercicio 2013;

c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2013 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad;

d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;

e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas;

D Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

2) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2012;

h) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el
ejercicio 2012;

A
Ny 55 e Ni

““PAZ

Creatividad Uriana

1) Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de
gastos de dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;

3) Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento,
impresión y despacho de información accionaria de los accionistas;

k) La renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a un director
independiente a lo menos; y

D) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta
extraordinaria de accionistas.

Asimismo, informo a usted que el Directorio ha acordado proponer a la Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mes de abril de 2013, el reparto de un
dividendo definitivo equivalente al 30% de la utilidad líquida distribuible correspondiente
al ejercicio 2012.

Sin otro particular le saluda atentamente,

y 3

ARIEL MAGEN ZO WEINBERG
Gerente General
PAZ CORP S.A.

605 Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb0092d18205332a26939cbea0e748faVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUk5NazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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