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ROTOS A
“PAZ
Creatividad Urbana
HECHO ESENCIAL
PAZ CORP S.A.
Santiago, 3 de abril de 2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av.Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Ref.: Paz Corp S.A.
Registro de Valores N* 944
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N*18.045, y lo establecido en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia, debidamente facultado y en representación de Paz Corp S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted que en sesión de directorio de la Sociedad,
celebrada con fecha 3 de abril de 2012, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día 23 de abril de 2012 a las 15:00 horas, en el Hotel Atton El Bosque,
ubicado en Roger de Flor No.2.770, Las Condes, Santiago, a fin de que ésta se pronuncie
sobre las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos, la
memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2011;
b) El reparto de dividendos definitivos, si corresponde, e información sobre la política
de dividendos para cl ejercicio 2012;
c) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2012 e
información sobre la designación de la clasificadora de riesgo de la Sociedad;
d) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
e) Informar respecto a las transacciones a que se refiere el artículo 147 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas;
f) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad
aplicable hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
g) Informe sobre los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2011;
h) Informe sobre las actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio
2011;
Creatividad Urbana
i)_ Fijar la remuneración del Comité de Directores, y aprobar el presupuesto de gastos de
dicho comité y sus asesores, hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
3) Informe de los costos fijados por el Directorio relativos al procesamiento, impresión y
despacho de información accionaria de los accionistas;
k) La renovación del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse al menos un
director independiente; y
1) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria
de accionistas.
Asimismo, informo a usted que el Directorio ha acordado proponer a la Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el mes de abril de 2011, el reparto de un
dividendo definitivo equivalente al 30% de la utilidad líquida distribuible correspondiente
al ejercicio 2011.
Sin otro particular le saluda atentamente,
ARIEL ra WEINBERGER
Gerente General
PAZ CORP S.A.
Ci6z Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=14b65722b5100384d0379e8f3f71d570VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RYcFpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
