Resumen corto:
Parque Arauco S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 23 de abril de 2025, a las 11:00 horas, para aprobar informes financieros y designar auditores. Inscripción hasta el 15 de abril de 2025. Más info en www.parauco.com.
**********
HECHO ESENCIAL
Santiago, 2 de abril de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A., inscripción en el Registro de Valores N2 0403.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Parque Arauco S.A. (la Sociedad), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud.
en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
El Directorio de la Sociedad, en sesión de hoy acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 23 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en calle Cerro Colorado N* 5413, comuna de Las Condes, Santiago, la que se celebrará en forma exclusivamente remota según se indica más abajo, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad, así como el informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.
2. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
3. Designación de Clasificadores de Riesgo.
4. Dara conocer información prevista en el Título XVI de la Ley N* 18.046.
5. Determinación de periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025, e informe de gastos del Directorio correspondiente al ejercicio 2024.
4894-6643-7040, v. 2
7. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores correspondiente al ejercicio 2024, y determinación de la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores para el ejercicio 2025.
8. Distribución de utilidades y política de dividendos.
Tendrán derecho a participar en la Junta y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 15 de abril de 2025.
Se ha resuelto que la Junta se celebre en forma exclusivamente remota, de manera que la implementación de los medios tecnológicos que se utilicen constituirá el mecanismo único para participar y votar en ella. Para tal efecto, la Sociedad informará oportunamente en su página web, www.parauco.com, así como en los avisos de citación correspondientes, la información en detalle respecto de cómo registrarse, participar y votar en forma remota en la Junta y demás aspectos que sean procedentes al efecto.
Le saluda atentamente, Ñ Firma electrónica avanzada EAS EDUARDO PEREZ e ecert mArcHANT
2025.04.02 19:41:46 -0300
Eduardo Pérez Marchant Gerente General Parque Arauco S.A.
CC: Bolsas de Valores Representantes de los Tenedores de Bonos Clasificadoras de Riesgo
4894-6643-7040, v. 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b4609ed288fdd97b1371bd4f023357ddVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreFRtcEpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743634201
