De: Parque Arauco
Santiago, 15 de abril de 2015
HECHO ESENCIAL
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Comunica HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A., Inscripción en el Registro de Valores N20403.
Muy señor mío:
En mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad Parque Arauco S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N230 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente.
Con fecha de hoy, 15 de abril de 2015, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Parque Arauco S.A., la cual se constituyó con un quórum de 85,04% de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
b) Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
c) Se aprobó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto de gastos;
d) Se aprobó el informe sobre operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
e) Se acordó designar como firma auditora de la Sociedad a Deloitte Auditores y Consultores Ltda.;
f) Se acordó designar como clasificadores de riesgo a los menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”;
g) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales a “El Diario Financiero”;
h) Se aprobó una distribución de utilidades como dividendo definitivo, mínimo obligatorio y adicional de $30 (treinta pesos) por acción, pagadero desde el día 13 de mayo de 2015 a los accionistas inscritos en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipación.
Una copia certificada del acta correspondiente a la citada Junta será acompañada a esta Superintendencia, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N230 de esa institución.
Se deja constancia que en cada oportunidad los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones presentes manifestaron su aprobación a viva voz.
Le saluda muy atentamente,
Juan Antonio Alvarez Avendaño
Vicepresidente Ejecutivo
PARQUE ARAUCO S.A.
CC: Bolsas de Valores
Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
(ESOO Cerro Colorado 5240, Torre 1 Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono: 600 500 0011 www.parauco.com)
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65ef8e15f1d4bdb7ad1fe1fd98d26fa1VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RsUnJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
