Santiago, 22 de abril de 2014
HECHO ESENCIAL
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Comunica HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A., Inscripción en el Registro de Valores N20403.
Muy señor mío:
En mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad Parque Arauco S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N230 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente.
Con fecha de hoy, 22 de abril de 2014, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas y la Junta Extraordinaria de Accionistas de Parque Arauco S.A., las cuales se constituyeron con un quórum de 83,51% de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013;
b) Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;
c) Se aprobó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto de gastos;
d) Se aprobó el informe sobre operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
e) Se acordó mantener como firma auditora de la sociedad a KPMG Auditores Consultores Ltda.;
f) Se acordó designar como clasificadores de riesgo a dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”;
g) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales a “El Diario Financiero”;
h) Se aprobó una distribución de utilidades como dividendo definitivo mínimo obligatorio y adicional de $27 (veintisiete pesos) por acción, pagadero desde el día 14 de mayo de 2014 a los accionistas inscritos en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipación.
A su vez, durante la Junta Extraordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobaron las modificaciones al capital social que se produjeron de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas, y se dedujo del capital pagado las cuentas de costos de emisión y colocación de acciones que se produjeron, y los demás ajustes al capital social según acordó la Junta.
b) Se adoptaron las reformas de estatutos sociales y los demás acuerdos necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resolvió la Junta.
Una copia certificada de las actas correspondientes a las citadas Juntas serán acompañadas a esta Superintendencia, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General N230 de esa institución.
Hago presente que en cada oportunidad los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones manifestaron su aprobación a viva voz.
Le saluda muy atentamente,
N ANTONIO ALVAREZ AVENDAÑO
Vicepresidente Ejecutivo
Parque Arauco S.A.
Cc: Bolsas de Valores
Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2bfe9b453af49c5e4b5f9603234edf78VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RXcE5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
