Santiago, 25 de abril de 2013
HECHO ESENCIAL
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: Informa HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0403//
Muy señor mío:
En mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la sociedad Parque Arauco S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por la Sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente.
Con fecha de hoy, 25 de abril de 2013, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Parque Arauco S.A., la cual se constituyó con un quórum de 95,865715% de las acciones emitidas y pagadas de la Sociedad.
Durante la Junta Ordinaria se tomaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos de la firma KPMG Auditores Consultores Ltda. respecto del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012;
b) Se eligió a don José Said Saffie, don Salvador Said Somavía, don Orlando Sáenz Rojas, don José Domingo Eluchans Urenda, don Rene Abumohor Touma, don Guillermo Said Yarur, don Rafael Aldunate Valdés (independiente), don Joaquín Brahm Barril (independiente) y doña Rosanna Gaio Cuevas (independiente), como miembros del Directorio para el próximo periodo estatutario;
c) Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013;
d) Se aprobó la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto de gastos;
e) Se aprobó el informe sobre operaciones del Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
f) Se acordó mantener como firma auditora de la sociedad a KPMG Auditores Consultores Ltda.
g) Se acordó designar como clasificadores de riesgo a “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.” y a “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada”.
h) Se acordó designar como periódico para las publicaciones sociales a “El Diario Financiero”;
i) Se aprobó una distribución de utilidades como dividendo definitivo mínimo obligatorio y adicional de $27 (veintisiete pesos) por acción, pagadero desde el día 10 de mayo de 2013 a los accionistas inscritos en el respectivo Registro con cinco días hábiles de anticipación. A este efecto se acompaña como Anexo el Formulario N°1 de la Circular N°660.
Una copia certific
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