Señor
Santiago, 1° de marzo de 2011
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Inscripción Registro de Valores N° 0403
Ref.: HECHO ESENCIAL, Comunica convocatoria a Juntas de Accionistas.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y lo establecido en la Norma de Carácter General N° 2D de la Superintendencia a su cargo, encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información esencial respecto de Parque Arauco S.A. (la “Sociedad”):
El Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 28 de febrero de 2011, acordó convocar a los accionistas de la Sociedad a las siguientes Juntas Generales de Accionistas, a celebrarse el día 7 de abril de 2011, en el domicilio social de la compañía ubicado en Avenida Presidenta Kennedy N° 5413, Comuna de Las Condes, Santiago:
(0 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse a las 10:30 horas, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
3)
b)
c)
d)
e)
1)
2)
h)
1)
Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2010.
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011, e informar los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2010.
Informe de actividades y gastos del Comité de Directores; determinar la remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores.
Dar a conocer información prevista en el Título XVI de la Ley N° 18.046.
Designar auditores externos.
Designar clasificadores de riesgo.
Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
Distribución de utilidades y política de dividendos.
Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
(1) JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse Inmediatamente terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para la misma fecha, con el objeto de someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias y modificaciones estatutarias, de conformidad con las proposiciones que se efectuarán a la Junta;
a)
Aumentar el capital social en la suma de 110.000.000.000 (ciento diez mil millones de pesos) o en aquella suma que acuerde la Junta de Accionistas, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones que esta misma determine;
Destinar una parte de dicho aumento de capital a planes de compensación para los ejecutivos de la Compañía en los términos del artículo 24 de la Ley 18.046;
Modificar las estatutos sociales para ajustarlos a los acuerdos adoptados por la Junta;
Facultar al Directorio de la sociedad para solicitar la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros; proceder a su colocación; y acordar los términos de los planes de compensación mencionados anteriormente;
Autorizar la venta de las acciones adquiridas por la Sociedad en virtud del programa de adquisición de acciones de propia emisión en los términos del artículo 27 B de la Ley N° 18.046, aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 22 de abril de 2010, las que a esta fecha equivalen a 3.250.000 acciones que representan, aproximadamente, el 0,53% de las acciones emitidas por la Sociedad (las “Acciones”), manteniéndose expresamente vigente el citado programa de adquisición de acciones;
Aprobar que la venta de las Acciones sea hecha en bolsa sin tener que ser ofrecidas preferentemente a los accionistas, según lo señalado en el inciso segundo del artículo 27 C de la Ley N° 18.046, Para lo anterior, se propone facultar ampliamente al Directorio para establecer los términos y mecanismos de la venta; y
Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar los acuerdos anteriores.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Andrés Olivos Bambach
Vicepresidente Ejecutivo
Parque Arauco S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Clasificadoras de Riesgos
Representante de los Tenedores de Bonos
Avenida Kennedy 5413 – 7° Piso Edificio Cerro Colorada – Las Condes – Santiago de Chile
Teléfono (562) 299 0500 | Fax (562) 211 4077 / 2119921 | www.parquearauco.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e9e0df8b029dcd7d64a7cabb3b367e4aVFdwQmVFMVVRWHBOUkVGNlQwUkZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
