PACIFICO V REGION S.A.
Santiago, 22 de abril de 2013
2013-1620
Señores
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: HECHO ESENCIAL
Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas de Pacífico V Región
S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0344
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9% inciso segundo,
artículo 10% de la Ley de Mercado de Valores N* 18.045, en la Norma de Carácter General N*30
y en la Circular N* 660 y 1.737 de esa Superintendencia, por la presente informamos a ustedes
los siguientes acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada
el día 19 de Abril de 2013 en nuestras oficinas:
a) Se aprobó el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2012, los estados
financieros con sus respectivas notas y el informe emitido por la firma de auditores
externos Ernst $ Young, así como la memoria anual correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012.
b) Se acordó distribuir como dividendo definitivo la suma de US$11.600.000, con cargo a
las utilidades obtenidas durante el ejercicio correspondiente al año 2012, lo que equivale
a un 30,1% de esa utilidad líquida.
Este dividendo N* 38 se pagará a partir del 3 de mayo del 2013 utilizando el tipo de
cambio observado publicado el 16 de abril del 2013 de $ 472,12 por dólar, por lo que su
valor en pesos es de $37.7696 por acción.
Se acordó fijar como política de dividendos el reparto de a lo menos un 30% de la utilidad
líquida del respectivo ejercicio. En cuanto a la distribución de dividendos provisorios, se
acordó regirse por lo establecido en el artículo N* 79 de la Ley N* 18.046.
c) Seacordó designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2013
a la empresa Deloitte.
d) Se procedió a elegir a los integrantes del Directorio de la sociedad de conformidad a lo
establecido en el artículo 32 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, por un período
de tres años.
El Directorio quedó integrado por los señores Gonzalo Ibañez Langlois, Nicolás
Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil, Tomás Fernández Mac-Auliffe, José Ignacio
Hurtado Vicuña, Arturo del Río Leyton y Agustín Izquierdo Etchebarne.
AV. EL BOSQUE SUR 130 – PISO N* 14 – LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE – COD. POSTAL N* 7550288
FONO: (56-2) 379 45 68 – FAX: 379 45 70 – E-mail: pacifico.cOentelchile.net
PACIFICO V REGION S.A.
El Director Arturo del Río Leyton fue elegido como Director Independiente.
e) Se fijaron los honorarios de los Directores de la sociedad para el período 2013.
1 Se aprobó presupuesto de gastos y la remuneración que corresponderá al Comité de
Directores durante el año 2013.
g) Para las publicaciones de citación a Junta General de Accionistas y demás que procedan,
se acordó el diario ESTRATEGIA.
Le saluda atentamente,
Gerente General
Pacífico V Región S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e22e96989a1937f96b0b8ca5bc5e01f9VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRtcGplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
