Resumen corto:
Pacific Hydro aprobó la Política de Designación de Directores en sus filiales, aplicable a 11 sociedades, con directores titulares y suplentes, sin honorarios, y requisitos de género en Pacific Hydro Transmisión S.A.
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PacificHydro
HECHO ESENCIAL PACIFIC HYDTRO TRANSMISIÓN S.A.
Santiago, 10 de noviembre de 2025 Gerencia General
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10%, ambos de la ley 18.045 y la Norma de Carácter General N*533 de la Comisión del Mercado Financiero, debidamente facultado y en representación de la sociedad anónima cerrada PACIFIC HYDRO TRANSMISIÓN S.A. (en adelante, la Sociedad, vengo en informar en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
Que con esta fecha, el Directorio de la Sociedad tomó conocimiento de que el Directorio de su sociedad matriz, PACIFIC HYDRO CHILE S.A., aprobó la Política General de Elección de Directores en sociedades Filiales (en adelante, la Política) debiendo por tanto sujetarse a sus disposiciones.
Copia íntegra de la Política se adjunta al presente Hecho Esencial y además se pondrá a disposición de nuestro accionista y de los terceros interesados en el sitio web de la sociedad matriz, Pacific Hydro Chile S.A., www.pacifichydro.cl
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
EN y
Renzo Valentino Car Oza Gerente General Pacific Hydro Transmisión S.A.
Pacific Hydro Chile Gerencia Legal
Política de Designación de Directores en Sociedades Filiales
Lenguaje: ES
Código: Revisión: 00 Criticidad: 2
Ubicación: Nexo onlinesGlGerencia GeneralPolíticas
Emisión: 10 de Octubre 2025
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Catalina Anrique L. Bernardo Correa B. Bernardo Correa B.
Cargo Abogado Gerente Legal Gerente Legal
Fecha 10 de Octubre 2025 10 de Octubre 2025 10 de Octubre 2025
Firma ) SNX(N A ) Política de Designación de Directores en Sociedades Filiales
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Control de Revisiones y cambios
Modificado por
Fecha Revisión Firma Comentarios
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PacificHydro Revisión Política: 00 Índice
A. Abreviaciones y definiciones…………….oo..ooonnccnnnoccinnccconnnccinnna nina na cana nananonaninos 4
B. Documentación Requerida para aplicar la presente Política ……………….. 4 ¡AN 4 NN 4
E. POLÍTICA ……………….o…oonnnonnnccnnnconincccnnncconnccnona conocio nono cnnn na ron canon nc ron na ran na ran ca ran nc rana rannnns 5 Política de Designación de Directores en Sociedades Filiales
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A. Abreviaciones y definiciones
Abreviación Significado
PHC o la Pacific Hydro Chile S.A.
Compañía
Sociedad Filial Sociedad controlada directamente por PHC, cualquiera sea su naturaleza, constituidas y domiciliadas en Chile, sobre la cual posea más del 50% de su capital, conforme al Artículo 86 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas.
LSA Ley N 18.046 sobre Sociedades Anónimas Ejecutivo Conforme al Artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores Principal corresponde a cualquier persona natural que tenga la capacidad de determinar los objetivos, planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por si solo o junto con otros. En el desempeño de las actividades precedentemente señaladas no se atenderá a la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo la cual el ejecutivo principal este relacionado con la entidad, ni al título o denominación de su cargo trabajo, independientemente de la denominación que se les otorque.
B. Documentación Requerida para aplicar la presente Política
Codificación Nombre Documento
NCG N533 Norma de Carácter General N%533, que imparte instrucciones relativas a la definición de director independiente y a la política de elección de directores de filiales, de fecha 11 de marzo de 2025.
C. Objetivos
La presente Política de Designación de Directores en las Sociedades Filiales de Pacific Hydro Chile S.A. (la Política) tiene por objeto establecer el procedimiento de designación del directorio de sus Sociedades Filiales, los criterios de idoneidad de los candidatos, vínculos permitidos o restringidos del candidato con la respectiva filial, sus Funciones, remuneración, y cese del cargo, asegurando que su designación se rija por los principios de transparencia, idoneidad y alineación con los objetivos del grupo.
D. Alcance La presente política se aplicará a todas las sociedades filiales de Pacific Hydro Chile S.A.
A esta fecha las Sociedades Filiales de PHC son: Inversiones Pacific Hydro Cachapoal Limitada, Copiapó Solar SpA, Pacific Hydro Chacayes S.A., Pacific Hydro Punta Sierra SpA, Hidroeléctrica Nido de Águilas S.A., Solar Chile Energía ll SpA., Inversiones Pacific Hydro Tinguiririca SpA, Pacific Hydro Transmisión S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A., La Confluencia Transmisión S.A., La Higuera Transmisión S.A. e Hidroeléctrica La Higuera S.A.
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Se excluye del alcance de la presente Política, la sociedad Inversiones Pacific Hydro Cachapoal Limitada, atendido que actualmente es administrada por su sociedad matriz, PHC.
Asimismo, se excluyen del alcance de la presente Política las sociedades filiales con accionistas externos, tales como, Hidroeléctrica La Confluencia S.A., La Confluencia Transmisión S.A., La Higuera Transmisión S.A. e Hidroeléctrica La Higuera S.A., en cuyo caso se deberá atener a los Pactos de Accionistas vigentes y a las Políticas de Designación de Directores que correspondan.
E. Política . Principios Rectores de la designación de directores
– Transparencia: El proceso de designación y ratificación será documentado y trazable a través de las actas de directorio.
– Idoneidad: Los candidatos deberán cumplir con criterios de experiencia en la Compañía, formación y reputación.
– Alineación Estratégica: Los directores deberán comprender y apoyar la misión de Pacific Hydro Chile S.A.
ll. Requisitos de Idoneidad de los candidatos al Directorio
Los candidatos al Directorio deberán contar con un conocimiento profundo y aplicado en una o más de las siguientes materias:
– – Conocimiento de la industria energética, financiera o ambiental;
– – Experiencia empresarial de alto nivel o relevante en relaciones institucionales y regulatorias;
– Derecho corporativo;
– Innovación y nuevos negocios de inversión;
– – Gobierno corporativo, mitigación de riesgos, sostenibilidad o ética.
Podrán ser candidatos al Directorio de una Sociedad Filial, Gerentes Corporativos o Ejecutivos Principales yo abogados internos de PHC. Extraordinariamente, la designación podrá recaer en una persona externa a la Compañía. Una persona podrá ser designada director o integrante del órgano de administración de más de una Sociedad Filial.
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MA Inhabilidades:
– Serán inmhabilitados para ser directores todas aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones establecidas en la LSA en sus artículos 35 y 36.
– Además, se considerará como una situación incompatible con el cargo de director: . El participar en directorios de otras entidades que compitan con PHC, sus Filiales o empresas relacionadas; li. Ejercer funciones como presidente, representante legal, administrador o empleado en organizaciones competidoras de la Compañía o sus filiales o empresas relacionadas.
Toda circunstancia que pueda implicar un potencial conflicto de interés sobreviniente deberá ser informada a través de nuestra encuesta anual de Conflicto de Interés o directamente al Compliance Officer de PHC.
IV. Procedimiento de Designación del Directorio
– Designación: El CEO de PHC será el responsable de designar a los candidatos en los directorios de las Sociedades Filiales, siempre que corresponda hacerlo según lo establecido en los estatutos de cada Sociedad Filial, o bien, en caso de producirse la vacancia del cargo.
– Información al Directorio: Conforme a la política interna de PHC Delegation of Authority Policy (DAP), la designación realizada por el CEO deberá ser presentada ante el Directorio de la Compañía para que éste preste funciones como un órgano consultivo y asesor.*
V. Vacancia del cargo:
– -Enscaso de terminar la relación laboral con PHC, cualquiera que sea la causal, cesará automáticamente también el cargo de Director.
– Asimismo, el director que adquiera una calidad que lo inhabilita para desempeñar el cargo o que incurriere en una incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él.
– El CEO de la Compañía también podrá proponer la remoción de un integrante o bien, de todo el Directorio, en caso de incumplimiento de deberes, conflicto de interés o cambio en la estrategia corporativa. La remoción de un director se sujetará al mismo proceso de aprobación del título anterior, y provocará la vacancia del cargo.
1 Board to provide advice
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VI. Composición, Funciones y Responsabilidad de Directorio:
Los Directorios de las Sociedades Filiales se encuentran integrados por 3 (tres) directores titulares y 3 (tres) directores suplentes.
Atendido que el Directorio es el órgano encargado de la administración de la sociedad, sus integrantes deben actuar con diligencia y lealtad, teniendo siempre presente el beneficio de la correspondiente sociedad y sus accionistas.
Los directores deberán siempre emplear en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios.
VII. Mejora continua del Directorio:
Respecto de los directores, PHC podrá implementar un programa de inducción y mejora continua que incluye capacitaciones sobre nuestro Modelo de Prevención de Delitos y el régimen de responsabilidad de los directores en Chile, así como también la entrega de documentos críticos para la correcta administración de la sociedad.
VIII. Remuneración de los directores:
Los ejecutivos de PHC designados como directores en sus Sociedades Filiales, no percibirán honorarios en razón de sus cargos en el Directorio.
IX. Requisitos Especiales para Pacific Hydro Transmisión S.A.:
Pacific Hydro Transmisión S.A., sociedad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), deberá cumplir adicionalmente con los requisitos legales establecidos en relación al porcentaje máximo de representación de personas del mismo sexo, conforme al Artículo primero transitorio de la Ley
21.757 publicada con fecha 19 de agosto de 2025.
Para estos efectos se deberá considerar además que, en caso de vacancia o reemplazo de directores, los suplentes o reemplazantes deberán ser del mismo sexo que la persona sustituida, a fin de mantener la proporción de género establecida en la Ley.
X. Difusión:
La presente Política se encontrará disponible en la intranet de la Compañía (NEXO).
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La presente Política deberá divulgarse como hecho esencial ante la CMF (solo respecto de PHT) y encontrarse disponible en el sitio web institucional y en la memoria anual de la sociedad.
F. Anexos
No aplica
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=317de5b9afd5d63940cf867502fa0f6cVFdwQmVVNVVSWGhOUkdNMFRrUlJOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1762809001
