xxSIXIQIUIM
Santiago, 26 de marzo de 2015
GG-020/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
OXIQUIM S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.130
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9” y 10% inciso segundo de la Ley
N*18.045 de Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N*30 de
esta Superintendencia y debidamente facultado al efecto por el Directorio de Oxiquim
S.A., informo como Hecho Esencial que el Directorio de la sociedad acordó lo siguiente:
A) Designar como Presidente del Directorio a don Fernando Barros Tocornal, y
como Vicepresidente a don Vicente Navarrete Rolando; y
B) Citar a Juntas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril
de 2015, comenzando la Junta Extraordinaria a las 9:00 horas y a continuación
de ésta, la Junta Ordinaria, ambas en el Hotel Los Españoles, ubicado en Avda.
Santa María N*2539, comuna de Providencia, Santiago, para considerar las
siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Corregir el capital social en los Estatutos, modificando el artículo cuarto y el
primero transitorio, manteniendo el mismo número de acciones emitidas;
2) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar las modificaciones y
reforma de Estatutos anteriormente mencionados.
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Av. Santa María 2050 – Teléfono: (+56) 22478 8000 – Fax: (+56) 22478 8060 – Casilla Postal 9158 – Providencia – Santiago – Chile. Ne
www.oxiquim.cl
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de
Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014;
2) Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2014 y reparto de dividendo final;
3) Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad,
inventario, balance, y otros estados financieros de Oxiquim S.A. para el ejercicio
del año 2015, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas;
4) Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas;
5) Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2014;
6) Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2015 y siguientes;
7) Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades
Anónimas.
8) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de
comunicación, según Circular N*1816 de la Superintendencia de Valores y
Seguros;
9) Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación
para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
10) Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que
sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes.
Saluda atentamente,
Edmunda Puentes Ruiz
PA General General
EPR/hc,
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=112d034f190ace961adb2ec378f0c335VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcFJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
