Resumen corto:
ORSAN Seguros convoca Junta Extraordinaria de Accionistas el 17/06/2024 a las 10:00 hrs. en Encomenderos 113, Las Condes. Temas: financieros y de gobierno corporativo. Contacto: Sebastián Renner, Gerente General Adjunto. Tel: +56 2 2381 8400.
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$) ORSAN SEGUROS
Santiago, 4 de junio 2024
Señora
Solange Berstein J.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente.
Ref.: Informa Hecho Esencial Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas pertinentes, cumplo con informar a Ud. que en la última Sesión de Directorio de ORSAN Seguros de Crédito y Garantía S.A. celebrada con fecha 30 de mayo de 2024, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de calle Encomenderos N* 113, Oficina 801, comuna de Las Condes, para el día 17 de junio de 2024 a las 10:00 horas, con el objeto de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2023;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio y la distribución de utilidades;
4.-Elegir a los miembros del Directorio;
5. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
6. Designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2024;
7. Designar a los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2024;
8. Información sobre las Operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2023.
9. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales;
10. Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia propia de una Junta Ordinaria.
Asimismo, cumplo en informar que los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, serán publicados próximamente en el sitio web de la Compañía www.orsanseguros.cl.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán las demás formalidades requeridas para la citación de la junta de accionistas antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Firmado digitalmente por
Sebastian Renner Sebastian Renner Fecha: 2024.06.04 19:10:28 -04’00’
Sebastián Renner M.
GERENTE GENERAL ADJUNTO ORSAN Seguros de Crédito y Garantía S.A.
+ (56 2) 2381 8400, Encomenderos 113 Of., 801, Las Condes, Santiago ORSANSEGUROS.CL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=16454bd6e0c2be37e01ea30a535833aaVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxM1RsUnJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717542901
