GUÍA PARA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OLD GRANGONIAN CLUB 5.A.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Doy inicio a esta Junta Ordinaria de Accionistas del Old
Grangonian Club S.A, siendo las 19:05 horas del día Jueves 22 del 2021, en el domicilio
ubicado en Av. Del Valle 11.300, comuna de Colina, fecha y lugar fijados en la convocatoria.
Atendida la contingencia por COVID 19, y conforme a lo instruido por Oficio Circular N? 1141
de la CMF, la reunión será por la plataforma ZOOM, lo cual fue informado oportunamente al
correo electrónico registrado por cada accionistas.
Se encuentran presentes o debidamente representadas 525.262 acciones, cantidad que
representa el 90,7% de las 579,135 acciones emitidas y suscritas de la sociedad,
todo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley, razón por la cual
declaro constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas,
La presente junta ha sido convocada de acuerdo con los estatutos sociales, y se deja
constancia que las publicaciones de los avisos se hicieron en el diario EL MERCURIO los días:
7 ABRIL,
14 ABRIL
19 ABRIL del 2021.
Adicionalmente se envió oportunamente el aviso pertinente a la (CMF) Comision para el
Mercado Financiero
El objeto de esta junta de accionistas es someter a consideración e información de los señores
accionistas las siguientes materias:
(0 Someter a conocimiento de la presente junta de accionistas los estados
financieros, balance y memoria de la sociedad para el ejercicio 2020
(1) Pronunciarse sobre la distribución de dividendos;
(ii) Elección de los miembros del Directorio;
(in Designación de la empresa auditora externa para la revisión de los estados
financieros de la sociedad;
(m) Elección de diario para efectuar las publicaciones de la sociedad; y
Otras materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, se propone
que en las votaciones que deban realizarse sobre aquellas materias sometidas a decisión de
esta Junta se proceda por aclamación, salvo que alguno de los accionistas presentes se oponga.
(SE APRUEBA) SI
Por otra parte, se informa que el acta de la Junta anterior fue debidamente firmada,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, por los señores accionistas designados para
ello, por lo que se propone omitir su lectura y darla por aprobada.
(se aPruEBa) SÍ
Corresponde primeramente a la junta elegir a 3 accionistas de los aquí presentes para que,
junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la junta de accionistas que se levante de
la reunión.
ACCIONISTA RUT FIRM
JOHN SCOTT 6.264.266-
l
CLAUDIO ALEJANDRO RIVAS, – 10.533.88-0 A l>
DAVID SCOTT 16.009.724-
8
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in ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE Y MEMORIA DEL EJERCICIO 2020
En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros, balance y memoria del ejercicio
2020 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Old Grangonian Club S.A. y sus Filiales al 31 de diciembre de 2020 y los resultados
consolidados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (“IERS”). Dicha opinión se
emitió sin salvedades u objeciones. El resumen del Estado de Situación Financiera
Consolidado Clasificado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
2020 2019
M$ M$
Capital pagado 14 1.627.768 1.627.768
Resultados acumulados 14 2.775.574 2.811.819
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4,403.342 4,439,587
Participaciones no controladoras 5.584 5.742
Total Patrimonio 4.408.926 4,445,329
Ganancia (pérdida) del ejercicio -36.403 –
1,344
SE SOMETE A APROBACIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL BALANCE Y
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020,
(SE APRUEBA) sI
. DIVIDENDOS
A continuación se detallan los ajustes efectuados para la determinación de la provisión a
registrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 correspondiente al 30% de la Utilidad líquida
distribuible de cada período:
2020 2019
M$ M$
Ganancia atribuible a la controladora -36,245 -1,269
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Ajustes a realizar;
Impuestos diferidos (2.935) (16.912)
PPUA
Utilidad (Perdida) líquida distribuible (39.189) (18.181)
En consecuencia, el dividendo mínimo a distribuir por el periodo 2020 asciende a M$ 0
(se APRUEBA) SÍ
nl ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SE CONFIRMA EL ACTUAL
DIRECTORIO, POR LO TANTO EL DIRECTORIO ES:
En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con
fecha 22 de abril de 2021, se adopto, entre otros, el siguiente
acuerdo:
Conforme a la ley de sociedades anónimas, corresponde elegir a todo el
Directorio, por lo que se confirma al actual Directorio según se detalla en la
siguiente lista:
Presidente: Alejandro Rivas Zapata
Director: Max Campos Lepe
Director: Enrique Mendoza Torres
Director: Susana Rey Muller
Director: David Scott Benavente
Director: Jaime Soler Bottinelli
Director: Matias Vergara Sandoval
RUT: 10.533.888-0
RUT: 10.338.934-8
RUT; 8.780,097-0
RUT: 9.842,414-8
RUT: 16.009.724-8
RUT: 7.107.025-5
RUT: 13.832.704-3
(SE APRUEBA) 91
1v. DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS
Después de haber revisado varias alternativas de oficinas auditoras externas y
finalizado el proceso 2020, se propone mantener a la empresa HQ FINAUDIT para
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1v,
llevar a cabo el proceso de auditoría externa del balance y estados financieros de la
sociedad, (450 UF por el proceso 2021).
(se aprurpa) SÍ
ELECCIÓN DIARIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD
Se propone mantener el Diario EL MERCURIO como diario para efectuar las
publicaciones de la sociedad.
(SE APRUEBA) SÍ
Se levanta la sesión alas 19:4:3 horas
Fima accionista 1
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=436071cf34a7888f14d56a060644229fVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRucEpOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
