Resumen corto:
Nuevosur aprueba estados financieros 2024, utilidades de $14.55 mil millones, no distribuye dividendos adicionales, elige directorio por 3 años, y designa auditoría a Deloitte.
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A Nuevosur
HECHO ESENCIAL
NUEVOSUR S.A.
Talca, 23 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO
Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En virtud de lo previsto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*%18.045 y en la Norma de Caracter General N%30, y estando debidamente facultado, informo a Ud. que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “Nuevosur, celebrada con esta fecha, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024;
2. Respecto a las utilidades del ejercicio 2024, las que ascendieron a $14.548.902.463.-, se acordó no distribuir dividendos adicionales al dividendo provisorio distribuido en diciembre último, el cual correspondió a un monto de $11.546.000.000.-. Esta última cantidad representa un 79,35% de las utilidades del mencionado ejercicio.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2025; A Nuevosur
3. Seefectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de tres años, resultando elegidos como directores los señores:
O
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Ricardo Bachelet Artigues
Alberto Cardemil Palacios
Gonzalo Reyes Budinich
Juan Eduardo Vargas Peyreblanque Matías Ferrer Silva
Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025;
5. Parael ejercicio 2025, se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como empresa auditora externa, y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de
Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas efectuadas durante el ejercicio 2024, y
7. Se designó al diario El Mostrador para las publicaciones de carácter societario.
Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Signed by:Víctor Hugo Bustamante Ulsen Signed at:2025-04-23 16:08:38 -04:00 Reason:Firmado por: Víctor Hugo Busta
Vrcrot Mago Pusramanre Ulsen
Victor Hugo Bustamante Ulsen Gerente General
C.C.: Bolsas de Comercio.
Representantes de tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=746516a44d86564ff55786067368c50dVFdwQmVVNVVRVEJOUkUxM1RtcEJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745445901
