Resumen corto:
BE Nuevosur: Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros 2023, Dividendos $10.669.542.655 y $6.853.542.655, Política Dividendos 2024 aprobada, Designación Deloitte como auditor externo, Operaciones relacionadas 2023, Diario El Mostrador.
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Resumen largo:BE Nuevosur informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas: 1. Aprobación de Memoria Anual y Estados Financieros 2023. 2. Dividendos por $10.669.542.655 y $6.853.542.655. 3. Política de dividendos 2024 aprobada. 4. Designación de Deloitte como auditor externo. 5. Operaciones relacionadas 2023. 6. Diario El Mostrador para publicaciones societarias.
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BE Nuevosur HECHO ESENCIAL NUEVOSUR S.A.
Talca, 25 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO Ref.: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: Por medio de la presente, y estando debidamente facultado, informo a usted que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante “Nuevosur, celebrada con fecha 24 de abril del presente año, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023;
2. Se acordo distribuir el 100% de la utilidad del ejercicio 2023, que ascendió a $10.669.542.655.-, acordandose distribuir un dividendo definitivo adicional de $6.853.542.655.- Este dividendo se suma al dividendo provisorio distribuido en diciembre último con cargo a las utilidades del ejercicio 2023 por un total de $3.816.000.000..- Además, se acordó distribuir un dividendo eventual de $3.534.000.000.-, con cargo a Utilidades retenidas.
El pago de ambos dividendos se hará a contar del 23 de mayo de 2024, a los accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2024;
3. Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
4. Parael ejercicio 2024, se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada como empresa auditora externa, y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
5. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas efectuadas durante el ejercicio 2023, y
6. Se designó al diario El Mostrador para las publicaciones de caracter societario.
Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Victor Hugo Firmado digitalmente por Victor Hugo
Bustamante Bustamante Ulsen Fecha: 2024.04.25
Ulse n 17:25:11 -04’00’
Victor Hugo Bustamante Ulsen
Gerente General
C.C.: Bolsas de Comercio.
Representantes de tenedores de bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da39904c856f6dba1104b9dcdeb3bbd6VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlQxUm5lRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714084501
