Resumen corto:
Nuevosur S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 24/04/2024 en Talca. Temas: Memoria Anual 2023, distribución de utilidades, remuneración de directores, auditores externos, operaciones relacionadas. Participación remota en www.nuevosur.cl.
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Resumen largo:Hecho esencial: Nuevosur S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24/04/2024 a las 11:40 en Talca. Temas: Memoria Anual 2023, distribución de utilidades, remuneración de directores, auditores externos, operaciones relacionadas, periódico para avisos. Participación remota disponible en www.nuevosur.cl.
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HECHO ESENCIAL NUEVOSUR S.A.
Talca, 21 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 19 SANTIAGO Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En virtud de lo previsto en la Ley N* 18.045 y de la Norma de Carácter General N* 30 de su Comisión, y estando debidamente facultada, informo a Ud. que el Directorio de Nuevosur S.A., en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de marzo de 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que tendra lugar el día 24 de abril de 2024 a las 11:40 horas, en las oficinas centrales de Nuevosur S.A., ubicadas en la Planta de Agua Potable San Luis, Monte Baeza SN, Talca.
Las materias a tratar en la Junta seran las siguientes:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance, estados financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023,
2. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio y política de distribución de dividendos;
3. Determinación de la remuneración de los directores;
4. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo;
5. Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones relacionadas;
6. Designación de periódico para publicación de avisos, y
7. Conocer de todas las materias que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y adoptar los acuerdos correspondientes.
Se acordó asimismo que, en consideración a lo establecido en la NCG N*435 y Of. Circular N%1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, la participación en esta Junta se pueda realizar en forma remota o a distancia de acuerdo al sistema y procedimiento que será oportunamente comunicado en el sitio web de Nuevosur S.A., www.nuevosur.cl, en la sección Inversionistas.
Hago presente que la Memoria Anual y demás antecedentes requeridos serán puestos oportunamente a disposición de los señores accionistas y estaran disponibles en el sitio web de Nuevosur S.A., www.nuevosur.cl, sección Inversionistas.
Le saluda atentamente, Daniela Martinez Gutiérrez Secretaria del Directorio
C.C.: Bolsas de Comercio Representantes de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3578735e9a5a3aab8a3f08730101bfdbVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRYcGpNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711062301
