Resumen corto:
Bl Nuevosur HECHO ESENCIAL NUEVOSUR S.A. Inscripción Registro de Valores N*752 Talca, 22 de abril de 2022 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO De mi consideración: Por medio de la presente
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Bl Nuevosur
HECHO ESENCIAL NUEVOSUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N*752 Talca, 22 de abril de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1% SANTIAGO
De mi consideración:
Por medio de la presente, informo a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas de Nuevosur S.A., en adelante NUEVOSUR, celebrada ayer 21 de abril de 2022, se trataron las materias propias de dicha clase de juntas y en especial se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó, la Memoria Anual, Estados Financieros anuales e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2021;
2. De las utilidades del ejercicio 2021 que ascendieron a $ 15.733.767.572.-, se acordó distribuir un dividendo definitivo adicional de $ 3.000.000.000,=.
Este dividendo adicional se suma al dividendo provisorio distribuido en diciembre último con cargo a las utilidades del ejercicio 2021 por un total de $ 9.318.340.826,=, destinándose la suma remanente de $ 3.415.426.746,= a reserva de dividendos futuros.
El pago del dividendo se hará a contar del 19 de mayo de 2022, alos accionistas inscritos en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
Asimismo, se tomó conocimiento de la política de dividendos aprobada por el Directorio para el ejercicio 2022;
3. Se efectuó la elección del Directorio, el que permanecerá en sus cargos por un periodo de tres años, resultando elegidos como Directores los señores:
Bl Nuevosur
1) Ricardo Bachelet Artigues
2) Alberto Cardemil Palacios
3) Gonzalo Reyes Budinich
4) Juan Eduardo Vargas Peyreblanque
5) Alfonso Yañez Fernández
Se aprobó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;
5. Paraelejercicio 2022 se designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como empresa auditora externa y como Clasificadoras de Riesgo a Feller – Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo;
6. Se dio cuenta de las operaciones relacionadas, efectuadas durante el ejercicio 2021, y
7. Se designó al diario El Mostrador para las publicaciones de carácter societario.
Copia integra del acta con el detalle de los acuerdos tomados en la Junta serán remitidos oportunamente vía SEIL a la Comisión que Ud. preside.
Le saluda atentamente,
Juan Pablo González Tobar Gerente General
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Representantes de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2f1e223035ddcd04e6ad3d50917caec7VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFRsUnJkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
